Anchetă DIICOT

Rețea de contrabandiști care acționa prin Suceava, coordonată din Penitenciarul Botoșani



Țigări ridicate la percheziții
Țigări ridicate la percheziții

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați au acționat la începutul acestei săptămâni într-un dosar de contrabandă major, privind țigări introduse în țară pe raza județelor Suceava și Botoșani. Coordonator al acțiunilor era un bărbat închis în Penitenciarul Botoșani, tot într-un dosar de contrabandă, au transmis anchetatorii.
Conform anchetei DIICOT, începând cu luna octombrie 2019, mai multe persoane au constituit o grupare infracțională organizată specializată în contrabanda cu țigări. Membrii grupării introduceau în mod ilegal pe teritoriul României țigarete provenite din Ucraina și Republica Moldova, prin punctele de trecere a frontierei sau peste frontiera verde din județele Suceava și Botoșani.
Țigările alimentau piața din Galați, dar și din Capitală.
”Țigările din Ucraina erau livrate de o structură coordonată de către un cetățean ucrainean, care, odată trecută ilegal frontiera de stat a României cu Ucraina în dreptul localității Vicovu de Sus, județul Suceava, preda țigările de contrabandă către membrii grupării de pe teritoriul României, care le depozitau în diverse locații din comuna Vicovu de Sus și municipiul Rădăuți. Coordonarea acestei predări se realiza telefonic de către o persoană privată de libertate, încarcerată în Penitenciarul Botoșani pentru comiterea aceluiași gen de infracțiuni.
Prin diverse canale de comunicare membrii grupării se înțelegeau cu privire la cantitate și preț, iar ulterior organizau transportul țigaretelor pe ruta Suceava – București”, se arată într-un comunicat al DIICOT.
Altă structură a grupării era legată de trafic din Republica Moldova.
Anchetatorii au descoperit un microbuz în a cărui podea era amenajat un spațiu de depozitare a țigărilor de contrabandă, în care intra o cantitate de aproximativ 10 baxuri la un transport.
Totodată în interiorul microbuzului membrii grupării au montat un dispozitiv de localizare prin GPS în care au introdus o cartelă prepay la care avea acces cel care efectiv monitoriza deplasarea țigărilor de contrabandă de la depozit la beneficiari.
Acțiunea de luni, 5 aprilie, a constat în 43 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Iași, Ialomița, Vrancea, Galați, Botoșani, Ilfov, Suceava și a municipiului București, în urma cărora au fost ridicate 21.063 de pachete de țigarete de diferite mărci, 200 de grame de canabis, 1 kg de bijuterii, 38 de telefoane mobile și sume importante de bani.
Opt inculpați au fost reținuți 24 de ore, iar alți opt au fost plasați sub control judiciar.
Față de cei opt, procurorii au formulat propunere de arestare preventivă, înregistrată la Tribunalul Galați.


Canabis ridicat la percheziții
Canabis ridicat la percheziții
Canabis ridicat la percheziții
Canabis ridicat la percheziții
Țigări ridicate la percheziții
Țigări ridicate la percheziții
Țigări ridicate la percheziții
Țigări ridicate la percheziții


Recomandări

Grupare din care făcea parte și un agent al Poliției de Frontieră, acuzată că aducea ilegal din Ucraina și plasa pe piață amfetamină

Grupare din care făcea parte și un agent al Poliției de Frontieră, acuzată că aducea ilegal din Ucraina și plasa pe piață amfetamină
Grupare din care făcea parte și un agent al Poliției de Frontieră, acuzată că aducea ilegal din Ucraina și plasa pe piață amfetamină

Țigări de contrabandă de 50.000 de euro, confiscate din două mașini, după o acțiune de interceptare la intrarea în Suceava

Țigări de contrabandă de 50.000 de euro, confiscate din două mașini, după o acțiune de interceptare la intrarea în Suceava
Țigări de contrabandă de 50.000 de euro, confiscate din două mașini, după o acțiune de interceptare la intrarea în Suceava

Descinderi DIICOT la Suceava, într-un dosar privind afaceri la nivel înalt cu detergenți aduși fraudulos din Ucraina

Descinderi DIICOT la Suceava, într-un dosar privind afaceri la nivel înalt cu detergenți aduși fraudulos din Ucraina
Descinderi DIICOT la Suceava, într-un dosar privind afaceri la nivel înalt cu detergenți aduși fraudulos din Ucraina