Distribution Magi
Distribution Magi
Distribution Magi
 
miercuri, 21 mar 2012 - Anul XVII, nr. 67 (4972)
ANUNŢURI ONLINE:
Acum: 0°C.
La noapte: °C. Meteo
Anunţuri OnlineMonitorulTVAlbum Foto
HoroscopRedacţiaPublicitate
Curs valutar euroEUR:Tendinta4,9759 lei
Curs valutar dolar americanUSD:Tendinta4,7742 lei
Newsletter Monitorul de Suceava RSS Monitorul de Suceava Monitorul de Suceava pe YouTube Monitorul de Suceava pe Twitter Monitorul de Suceava pe Facebook
Printeaza articolulPrintează articolul |  Trimite prin e-mailTrimite e-mail |   ø imagini |   ø fişiere video

Cucu, ONPCSB: Românii sunt racolaţi deseori pentru transferuri de fonduri dinspre vest spre est

Miercuri, 21 Martie 2012 (14:26:14)

Românii sunt deseori folosiţi ca interpuşi pentru transferuri de bani din vest către est, fără a fi iniţiatorii acestor operaţiuni, deorece România este o ţară în care de regulă nu s-au ridicat suspiciuni privind intrările din ţările vestice, a declarat miercuri preşedintele ONPCSB, Adrian Cucu.

"O situaţie mai des întâlnită este folosirea unor persoane interpuse. Sunt cooptaţi cetăţeni români pentru activitatea de transfer de fonduri dinspre vest spre răsărit. Uneori sunt racolaţi chiar prin internet. (...) În urma acestei activităţi românii primesc anumite sume de bani în conturile proprii, retrag banii, opresc un comision de 5-7% şi duc banii la destinaţia pe care o primesc printr-un email", a spus preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

El a explicat preferinţa iniţiatorilor pentru persoanele din România rezidă în faptul că nu este o ţară care să ridice probleme sau suspiciuni pentru transferurile din statele vestice.

"Destinaţii finale sunt din răsărit, de regulă (...) Autorităţile din statele de destinaţie suspicionează că activităţile au fost organizate în România. Greu de demonstrat că nu e aşa", a completat Cucu.

Oficialul ONPCSB a arătat că de multe ori persoanele din România dau dovadă de naivitate, neînţelegând gravitatea fenomenului, sau riscă doar pentru a câştiga nişte bani în plus.

Cucu a menţionat că verificările sunt de multe ori generate de comportamentul dezordonat al unor persoane, care trimit repetitiv sume de bani, se răzgândesc şi au o atitudine impertinentă în raporturile cu funcţionarii bancari.

"Intră în sfera de verificare deşi nu fac acţiuni de spălare de bani. Se creează o imagine falsă, dar care dăunează. Au fost cazuri în care la bancă persoana care trimitea bani răspunde impertinent la întrebările funcţionarului privind sursa banilor: sunt banii mei, ce te interesează, scrie că i-am furat!", a afirmat Cucu.

În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Cucu, ONPCSB: Românii sunt racolaţi deseori pentru transferuri de fonduri dinspre vest spre est.
 Vizualizări articol: 629 | 
Notează articolul: 
  • Nota curentă 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cucu, ONPCSB: Românii sunt racolaţi deseori pentru transferuri de fonduri dinspre vest spre est0.05

Comentarii

Monitorul de Suceava nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.


Timpul de 60 zile în care puteaţi posta comentarii pe marginea acestui articol a expirat.



RE-PAIR
Directia Generala Anticoruptie
Meniul ZILEI în restaurante sucevene

HaiHui prin Bucovina

Ultima oră: local

Alte articole

Alte titluri din Ultima ora

Ştiri video

Gala Top 10 Suceveni

Top Articole

Mersul trenurilor de călători

SONDAJE

Cum considerați că ar trebui aleși primarii și presedinții de Consilii Județene?

Un tur de scrutin
Două tururi de scrutin
Nu știu / Nu mă interesează

Fotografia zilei - fotografie@monitorulsv.ro

Fotografia zilei