Gheorghe Copos, trimis în judecată în dosarul Loteria II pentru spălare de bani şi fals

Gheorghe Copos a fost trimis în judecată, alături de alte 12 persoane, între care Camelia Voiculescu şi Sorin Pantiş, în dosarul Loteria II în care este acuzat de spălare de bani şi fals, preşedintele fondator al PC Dan Voiculescu fiind scos de sub urmărire în această cauză.

Conform unui comunicat de luni al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Copos este acuzat de spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la participaţie improprie la fals intelectual, de folosirea de informaţii privilegiate pentru dobândirea, pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă, de dezvăluirea acestora, de recomandarea către alte persoane de a dobândi sau înstrăina instrumentele financiare la care se referă acele informaţii şi, respectiv, de manipulare a pieţei.

Copos este acuzat în acest dosar în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC "Ana Electronic" SA Bucureşti şi de acţionar majoritar al SC "Ana Grup" SA Bucureşti.

Fostul ministru al Comunicaţiilor Sorin Pantiş este acuzat, în calitatea sa de reprezentant al societăţii Grivco SA Bucureşti, de folosirea de informaţii privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă, de faptul că a dezvăluit aceste informaţii şi de recomandarea făcută altor persoane de a dobândi sau înstrăina instrumentele financiare la care se referă acele informaţii şi, respectiv, efectuarea, împreună cu alte persoane, în mod concertat, de operaţiuni de manipulare a pieţei.

Camelia Voiculescu, fiica cea mare a preşedintelui fondator al Partidului Conservator, Dan Voiculescu, este acuzată de folosirea unor informaţii privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă şi, respectiv, efectuarea, împreună cu alte persoane, în mod concertat, de operaţiuni de manipulare a pieţei.

Vasile Bontaş, director general al SC "Ana Electronic SA" Bucureşti, este acuzat de complicitate la stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă cu ocazia unei operaţiuni comerciale de conversie a unei creanţe în acţiuni, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la participaţie improprie la fals intelectual şi de spălare de bani.

Ion Filip este acuzat de spălare de bani, participaţie improprie la fals intelectual, de uz de fals şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Niculaie Ghinea este acuzat de folosirea de informaţii privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă şi, respectiv, efectuarea, împreună cu alte persoane, în mod concertat, de operaţiuni de manipulare a pieţei.

Octavian Juncu, membru al Consiliului de Administraţie al SC "Ana Electronic" SA Bucureşti, va fi judecat pentru spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi de instigare la participaţie improprie la fals intelectual.

Ioan Maxim, director general al SC "Fast Service Electronica" SA Bucureşti, este acuzat de complicitate la stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă cu ocazia unei operaţiuni comerciale de conversie a unei creanţe în acţiuni, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, de spălare de bani, de participaţie improprie la fals intelectual şi de uz de fals.

Ilie Precup, expert evaluator, este acuzat în acelaşi dosar de complicitate la stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă cu ocazia unei operaţiuni comerciale de conversie a unei creanţe în acţiuni, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice şi de complicitate la spălare de bani.

Giulio Giuzepe Roza, director economic la SC "Ana Electronic" SA Bucureşti, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al SC "Ana Grup" SA şi administrator al SC Rom Tur GM Impex SRL, este acuzat de complicitate la stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă cu ocazia unei operaţiuni comerciale de conversie a unei creanţe în acţiuni, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, de spălare de bani şi de folosirea de informaţii privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă, de dezvăluirea de informaţii privilegiate şi recomandarea făcută altor persoane de a dobândi sau înstrăina instrumentele financiare la care se referă acele informaţii şi, respectiv, efectuarea, împreună cu alte persoane, în mod concertat, de operaţiuni de manipulare a pieţei.

Mihai Stolojanu, membru al Comitetului Director al Sucursalei Teritoriale Bucureşti a Fondului Proprietăţii de Stat, este acuzat de stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă cu ocazia unei operaţiuni comerciale de conversie a unei creanţe în acţiuni, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite şi de abuz în serviciu contra intereselor publice.

Nicu Romeo Susanu, expert în cadrul Sucursalei Teritoriale Bucureşti a Fondului Proprietăţii de Stat, este acuzat de complicitate la stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă cu ocazia unei operaţiuni comerciale de conversie a unei creanţe în acţiuni, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite şi de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice.

George Vodislav, membru al Comitetului Director al Sucursalei Teritoriale Bucureşti a Fondului Proprietăţii de Stat, este acuzat de stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă cu ocazia unei operaţiuni comerciale de conversie a unei creanţe în acţiuni, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite şi de abuz în serviciu contra intereselor publice.

Citând din rechizitoriu, procurorii anticorupţie susţin, în comunicatul de luni, că Vodislav, Stolojanu şi Susanu, "prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiunilor de serviciu şi încălcarea prevederilor legale", având "concursul fraudulos" al expertului evaluator Ilie Precup, au fundamentat şi aprobat, în şedinţa din 16.11.2000 a Comitetului Director al Sucursalei Teritoriale Bucureşti, conversia ilegală a unei creanţe fictive în valoare de 5.507.886.592 lei vechi a SC "Ana Electronic" SA Bucureşti în acţiuni SC "Fast Service Electronica " SA Bucureşti, la un raport de conversie de 6,71 ori mai mic decât cel rezultat din luarea în calcul a valorii comerciale reale a acestora.

"Creanţa fictivă a fost generată în acest scop, în baza unor documente comerciale şi contabile întocmite în fals, de inculpaţii Maxim Ioan, Bontaş Vasile şi Roza Giulio-Giuzepe", susţin procurorii DNA.

Scopul conversiei, potrivit procurorilor, a fost, pe de-o parte, ca societatea Ana Electronic să obţină "fraudulos", "în regim neconcurenţial, discriminatoriu şi netransparent", un pachet de 46,1274 la sută din acţiunile Fast Service Electronica, pe calea conversiei acestei creanţe în acţiuni la un raport de 36.000 de lei vechi pe acţiune, echivalentul a 1,43 dolari americani, deşi valoarea de piaţă a unei acţiuni era de minimum 241.824 lei vechi, echivalentul a circa 9,6 dolari americani.

Pe de altă parte, "urmare a operaţiunii ilegale de conversie prin majorarea capitalului social cu valoarea creanţei fictive", s-a cauzat un prejudiciu în valoare totală de peste 18 miliarde de lei vechi - circa 719.913 de dolari - în dauna acţionarilor de la acel moment ai Fast Service Electronica, un prejudiciu de aproape 16 miliarde de lei vechi - reprezentând circa 632.300 de dolari - pentru Fondul Proprietăţii de Stat, a cărui participaţie a fost diminuată, şi o pagubă de peste 87.000 de dolari pentru ceilalţi acţionari ai Fast Service Electronica, cinci firme şi 5.901 persoane fizice.

Procurorii susţin că Gheorghe Copos şi Giulio-Giuzepe Roza, alături de Vasile Bontaş şi Octavian Juncu, ajutaţi de Neculai Ghinea şi Ion Filip, "pentru a ascunde originea ilicită a titlurilor de participare la capitalul social al Fast Service Electronica obţinute de Ana Electronic urmare a operaţiunii ilegale de conversie din anul 2000", au derulat, în perioada decembrie 2002 - decembrie 2004, operaţiuni de spălare de bani, câştigând astfel "venituri ilicite" în valoare totală de 237 de miliarde de lei vechi.

"În realizarea aceluiaşi plan infracţional, în perioada 09.04.2002 - 14.06.2004, Copos şi Roza (...) au derulat concertat, la diferite intervale de timp dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, activităţi de manipulare a pieţei de capital. În acest fel s-a urmărit obţinerea unei participaţii de peste 90 la sută la SC «ANA IMEP» SA, tranzacţionată pe piaţa reglementată RASDAQ, care să le permită închiderea acesteia prin delistarea societăţii de la bursă. Informaţia fiind nepublică, divulgarea acesteia era de natură să influenţeze preţul şi celelalte aspecte legate de tranzacţionarea acţiunilor emitentului în cauză. Activitatea infracţională descrisă mai sus s-a desfăşurat cu participarea frauduloasă a inculpaţilor Ghinea Niculaie, Pantiş Sorin şi Voiculescu Camelia-Rodica", arată procurorii DNA.

Sursa citată precizează că, pentru ca prejudiciul imputat să fie recuperat, celor trimişi în judecată le-a fost instituit sechestru asigurator pe mai multe imobile. Dan Voiculescu, Mihai Lazăr şi Adrian Cristeau au fost scoşi de sub urmărire penală în această cauză.