O grupare a făcut cumpărături de 300.000 de euro cu bani de pe carduri accesate fraudulos

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava au acționat, joi, împreună cu ofițeri de poliție judiciară de la BCCO Suceava, în cadrul a 26 de percheziții într-un dosar privind comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Perchezițiile au avut loc în municipiul București, precum și în județele Iași, Arad, Teleorman, Botoșani, Argeș, Vrancea și Ilfov.

Dosarul este unul foarte interesant, legat de cumpărături făcute prin cardurile bancare aparținând unor străini, accesate fraudulos.

Prejudiciul estimativ, cauzat de membrii grupului infracțional organizat, stabilit până în prezent, este de 300.000 euro.

”În cauză s-a reținut faptul că, în perioada 2015-2017, membrii unui grup infracțional organizat au deținut date cu privire la carduri bancare aparținând unor persoane din diverse țări, cu care au efectuat operațiuni financiare în mod fraudulos, respectiv au achiziționat diverse bunuri de la agenți comerciali din străinătate, bunurile fiind livrate pe teritoriul României prin intermediul firmelor de curierat. Datele de identificare ale cardurilor bancare au fost obţinute în mod ilegal, fie prin achiziţionarea lor de pe diverse site-uri de specialitate, fie prin accesarea în mod ilegal a unor diverse platforme online”, au transmis procurorii DIICIT.

După cum se observă, printre suspecți nu sunt și suceveni.

Legătura cu Suceava pleacă de la faptul că o parte din colete au fost ridicate de aici, iar structurile de combatere a crimei organizate de aici au intrat pe fir și au demarat cercetări complexe.  

La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava au fost aduse la audieri 15 persoane.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul  cu BCCO București, BCCO Iași, BCCO Pitești, SCCO Arad, SCCO Teleorman, SCCO Ilfov și SCCO Vrancea, al luptătorilor din cadrul SAS Botoșani, SAS Iași, SAS Teleorman și al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi “Alexandru cel Bun” Bacău, BSIJ București, IJJ Teleorman, IJJ Argeș.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale și UTAI Suceava.