Percheziții la Suceava şi Botoşani, pentru anihilarea unei reţele de cămătari

Luni dimineață s-au desfășurat nu mai puţin de 15 percheziţii în municipiile Suceava şi Botoşani, pentru anihilarea unei grupări infracţionale formată din şapte persoane acuzate de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie.

Şase percheziţii au loc la Suceava şi nouă la Botoşani, acţiunea fiind coordonată de ofiţeri de la Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani.

La acţiune participă şi poliţişti de la Suceava, în cauză beneficiindu-se de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

„Persoanele vizate sunt suspectate că s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului, prin nedeclararea veniturilor rezultate din desfăşurarea neautorizată de activităţi de schimb valutar. De asemenea, în sarcina unora dintre suspecţi s-a reţinut şi săvârşirea infracţiunii de cămătărie”, se arată într-un comunicat al poliţiei.