Cinci persoane, urmărite penal pentru evaziune fiscală

Marţi, 19 martie, la propunerea IPJ Suceava, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, a confirmat începerea urmăririi penale sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, faţă de Ştefan C., de 52 ani, din oraşul Cajvana, care în calitate de fost administrator la o societate comercială din localitate, în perioada februarie-mai 2007, nu a înregistrat în contabilitatea societăţii facturile fiscale în baza cărora a efectuat un număr de 6 achiziţii intracomunitare de fructe şi legume de la un furnizor din Italia, în valoare totală de 46.265,23 euro şi nici veniturile realizate din comercializarea ulterioară a mărfurilor, prin această modalitate sustrăgându-se de la plata TVA în sumă de 34.090 lei şi a impozitului pe profit în sumă de 3.744 lei (prejudiciul nu a fost recuperat).

Un alt evazionist, Vasile T., de 36 ani, din comuna Cumpăna, judeţul Constanţa, este urmărit penal pentru care o faptă comisă la 29.11.2007, cu ocazia preluării părţilor sociale ale societăţii din Cajvana, când a declarat date fictive cu privire la sediul principal al societăţii (respectiv sat Comăneşti, comuna Comăneşti, jud. Suceava), deşi ulterior nu a desfăşurat nici un fel de activitate la adresa respectivă, scopul urmărit fiind sustragerea de la efectuarea verificărilor financiar-fiscale.

Luni, 18 martie, a fost începută urmărirea penală faţă de soţii Nicolae C. şi Carmen C., de 37 ani, din municipiul Suceava, care, în calitate de administrator unic al unei societăţi comerciale din Suceava, respectiv asociat, au diminuat veniturile înregistrate în balanţele de verificare ale societăţii în perioada ianuarie 2009-decembrie 2011 cu suma totală de 44.280 lei, modalitate prin care s-a sustras de la plata T.V.A. în sumă de 10.601 lei, prejudiciu recuperat.

Tot luni a fost începută urmărirea penală pentru de evaziune fiscală, faţă de Lucian Ş., de 46 ani, din municipiul Suceava, care, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Suceava, nu a înregistrat în contabilitatea societăţii operaţiunile comerciale efectuate în luna octombrie 2011, constatându-se o lipsă în gestiunea de mărfuri în valoare totală de 11.946 lei, prin această modalitate sustrăgându-se de la plata TVA în sumă de 2.312 lei şi a impozitului pe profit în sumă de 197 lei (prejudiciul nu a fost recuperat).