Evaziune fiscală la o firmă care a amenajat spaţiile comerciale din complexul Shopping City

O firmă din Şcheia care a amenajat mai multe spaţii comerciale din Shopping City Suceava nu a înregistrat în contabilitate nici o sumă de bani pe care a primit-o, cu acte legale, din partea societăţii care administrează acest centru comercial. Potrivit spuselor directorului coordonator al Gărzii Financiare Suceava, Ionuţ Vartic, în perioada februarie 2008 – octombrie 2008 firma în cauză a efectuat lucrări cu o valoare totală de 781.576 lei (7,8 miliarde de lei vechi), pentru care a emis un număr de 23 facturi fiscale. Vartic a spus că firma din Şcheia a încasat suma respectivă prin virament bancar, cu excepţia a 176.112 de lei reprezentând garanţii de bună execuţie.
Şeful Gărzii Financiare a mai explicat că firma care a realizat lucrările de construcţie nu a înregistrat nici un document în contabilitate, încă de la înfiinţare, nu a depus la Direcţia de Finanţe declaraţii de impozite şi taxe şi nici bilanţurile contabile. „La identificarea unor parteneri care au avut relaţii comerciale s-au folosit date din declaraţia informativă privind livrările şi prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional pentru perioada 2008-2009”, a declarat Vartic. El a mai explicat că potrivit datelor de la Oficiul Registrului Comerţului firma în cauză s-a înfiinţat în luna ianuarie 2008 având sediul social în comuna Şcheia, cu asociaţi şi administrator două persoane. Ulterior, în data de 9 ianuarie 2009 firma îşi schimbă sediul social, acţionar şi administrator devenind o altă persoană. Vartic a mai spus că noul administrator al firmei a refuzat să se prezinte la controlul Gărzii Financiare, invitaţiile trimise cu aviz de confirmare fiind returnate cu menţiunea „destinatarul refuză primirea”.