Dosar penal pentru o evaziune fiscală de 1,4 milioane de euro

Administratorul unei firme din oraşul Siret care are ca obiect principal de activitate extracţia pietrişului şi nisipului este cercetat penal, după ce comisarii Gărzii Financiare au stabilit să societatea respectivă nu a plătit impozite şi taxe la bugetul de stat în sumă de aproape 1,4 milioane de lei. Potrivit directorului coordonator al Gărzii Financiare Suceava, Ionuţ Vartic, verificările la firma respectivă, care a mai avut sedii în judeţele Iaşi şi Argeş, au vizat modul de înregistrare a livrărilor de mărfuri, a serviciilor prestate şi modul de înregistrare a veniturilor aferente şi plata obligaţiilor fiscale.
În urma controlului s-a constatat că, în perioada decembrie 2007 – mai 2009, firma din Siret a comercializat materiale de construcţii, ciment şi oţel beton; piese de schimb pentru autovehicule şi camioane; deşeuri reciclabile, cupru, alamă şi transformatoare electrice, precum şi îmbrăcăminte, tricotaje şi confecţii şi a prestat servicii şi închiriat utilaje în valoare totală de 20.560.356 lei. Pentru această sumă au fost emise 346 facturi fiscale către 11 firme din judeţul Iaşi, din localităţile Lunca Cetăţuii, Grajduri şi Ciurea. Ionuţ Vartic a explicat că sumele respective au fost încasate exclusiv cu numerar şi o mică parte prin compensare.
„În urma verificărilor s-a constatat că firma din Siret nu a avut evidenţă contabilă din anul 2008, nu a depus declaraţii de impozite şi taxe, nu a întocmit şi depus bilanţuri contabile. De asemenea, în urma deplasării comisarilor Gărzii Financiare Suceava împreună cu organe de poliţie din cadrul IPJ Suceava, Serviciul de Investigare a Fraudelor, în luna decembrie, la firmele beneficiare din judeţul Iaşi au fost ridicate în original cele 346 facturi fiscale şi chitanţele aferente care au făcut obiectul tranzacţiilor menţionate”, a declarat Vartic.