Ample percheziții în județul Suceava, privind două grupări de contrabandiști

Polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române și polițiștii suceveni de la Serviciul Economic Suceava, sub coordonarea procurorilor de la DIICOT - Structura centrală, au efectuat miercuri dimineață 13 percheziții, din care 11 în județul Suceava, la domiciliile unor persoane și la sediile sociale ale unor societăți comerciale implicate în contrabandă.

Structurile centrale monitorizau de mai multă vreme două grupări infracționale constituite în județul Suceava.

Cazurile sunt mai mult decât interesante, făcându-se referire la complici din cadrul unei instituții, respectiv țigări disimulate în lemne aduse din Federația Rusă și Ucraina.  

Una dintre persoanele vizate de anchetă ar fi un comisionar vamal și care în trecut a activat ca lucrător vamal.

Prima grupare infracțională ar fi fost constituită în jurul a doi funcționari din cadrul unei instituții, la care ar fi aderat și alți doi bărbați, din județul Suceava. În perioada 2020-2022, gruparea ar fi introdus pe piața din România, în mod ilegal, aproximativ 450.000 de țigarete de proveniență Ucraina. În cazul acestei grupări a fost calculat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, reprezentând taxele datorate bugetului general consolidat.

Țigări de contrabandă, disimulate în transporturi de lemn

O a doua grupare face referire la cinci români și patru ucraineni.

În acest caz gruparea ar fi creat un circuit infracțional, prin intermediul unei societăți din județul Suceava, în numele căreia, în perioada 2019-2020, ar fi fost efectuate importuri de material lemnos și cherestea, din Federația Rusă și Ucraina, în care ar fi fost disimulate cantități importante de țigarete, provenite din contrabandă, din spațiul extracomunitar.

În această cauză, au fost indisponibilizate, pe teritoriul României, aproximativ 6.000.000 de țigarete, iar pe teritoriul Poloniei, aproximativ 3.000.000 de țigarete.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională prezentată anterior depășește 4.000.000 de lei.

Polițiștii au beneficiat în cauză și de suportul lucrătorilor din cadrul Autorității Vamale Române. Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Române.

De la Inspectoratul de Poliție Județean Suceava au acționat în acest caz polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și de la Serviciul Criminalistic.