Pedepse importante pentru contrabandiști care treceau țigări pe la Vama Siret, mituind vameși

Magistrații de la Tribunalul Suceava au dat o soluție după patru ani de judecată în cazul unui dosar în care patru inculpați au fost trimiși în judecată pentru contrabandă la nivel înalt, cu cantități mari de țigări trecute prin Vama Siret. Dosarul a fost instrumentat de procurorii DNA Suceava, care au făcut referire la fapte din perioada 2013-2015. Contrabandiștii acționau dând mită unor lucrători vamali, susțineau procurorii DNA, în urma unei anchete minuțioase, iar prin sentința de ieri Tribunalul Suceava a confirmat faptele de dare de mită, cu precizarea că sentința nu este totuși definitivă.

Personajul cheie din dosar este ucraineanul Vitalii Ivan Nimijan, cel care a fost condamnat pentru trei fapte de dare de mită și pentru contrabandă, la un total de 6 ani, o lună și 10 zile de închisoare. Acesta era cel care mituia lucrătorii vamali și coordona activitatea infracțională.  

În același dosar, Dumitru Lăcustă, cetățean româno-ucrainean, a fost condamnat la 4 ani și 4 luni de închisoare, în timp ce Dumitru Daniel Sofronie a primit 5 ani, 5 luni și 10 zile de închisoare.

Un al patrulea inculpat, Ilie Chebac, a fost găsit nevinovat pentru complicitate la contrabandă.

Mecanismul șpăgii, descris de procurorii DNA

Mecanismul şpăgii în Punctul de Trecere a Frontierei Siret a fost descris de un lucrător vamal care a colaborat cu procurorii DNA, furnizându-le date şi probe care i-au ajutat pe anchetatori să destructureze reţeaua condusă de ucrainean. Acțiunea în forță a fost demarată în dimineaţa zilei de 21 aprilie 2015, când a fost organizat un flagrant pentru depistarea unui transport de ţigări de contrabandă. În acea zi, Dumitru Daniel Sofronie a fost prins în flagrant, la volanul unei maşini înmatriculate în Botoşani, în timp ce se deplasa pe E 85, la intrarea în Siret dinspre vamă, în calitate de antemergător al unui al doilea autoturism, condus de un anume Vasile Constantin Bambuc, cetăţean româno-ucrainean, care transporta, în locaşurile ascunse ale maşinii, peste 10.000 de pachete de ţigări de contrabandă şi 58 de sticle de whisky.

Ancheta DNA a vizat mai multe fapte comise în perioada 2013-2015. Conform anchetei, capul grupării i-a oferit câte 2.000 de euro unui lucrător din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Siret, cel puțin în trei rânduri, pentru a i se facilita tranzitarea ilegală, prin punctul de trecere, a 19 baxuri de ţigări din Ucraina. Ţigările erau ascunse în locaşuri disimulate, în maşini, conform unor înţelegeri anterioare.

Capul grupării este considerat ucraineanul Vitalii Ivan Nimijan (Nymyzhan), care a fost trimis în judecată pentru comiterea a trei infracţiuni de dare de mită, contrabandă în formă continuată şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Potrivit procurorilor DNA Suceava, în ziua de 4 martie 2015, ucraineanul i-a promis unui controlor vamal din cadrul Biroului Vamal Siret sumele de 6.000 de lei şi 500 de euro pentru ca, în schimb, să-i faciliteze introducerea prin sustragere de la control vamal a unor cantităţi de ţigări în ţară, prin neîndeplinirea atribuţiei de serviciu privind efectuarea unui control asupra autoutilitarei cu care va tranzita pe tura vameşului, prin PTF Siret, cantitatea de 19 baxuri de ţigări/transport. Afacerea a continuat şi în zilele de 19 şi 27 martie 2015, când controlorul vamal a primit câte 2.000 de euro după ce i-a facilitat tranzitarea ilegală prin PTF Siret a câte 19 baxuri de ţigări aduse din Ucraina.

Aproape 10.000 de pachete, la un transport

Procurorii DNA au descris şi în ce a constat infracţiunea de constituire de grup organizat: „Vitalii Ivan Nimijana constituit împreună cu alţi doi inculpaţi, Lăcusta Dumitru şi Sofronie Dumitru Daniel, un grup infracţional organizat structurat al cărui scop a fost săvârşirea infracţiunii de contrabandă, constând în introducerea în ţară prin PTF Siret a unor cantităţi de ţigări de contrabandă, de provenienţă Ucraina, prin coruperea lucrătorului vamal de serviciu şi cu încălcarea regimului vamal privind produsele accizabile, fiecare dintre cei trei membri ai grupului având un rol bine definit”.

Conform deciziei Tribunalului Suceava, cei trei inculpați ar avea de achitat în solidar și daune de sute de mii de lei, pentru transporturile mari de țigări de contrabandă. Cu titlu de exemplu, la un singur transport era vorba de 9.500 de pachete de țigări, cu un prejudiciu calculat de 132.000 de lei.