Percheziții DIICOT și la Suceava, într-un mare dosar de fraudă informatică, cu prejudiciu de trei milioane de euro

Procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT), Biroul Teritorial Vâlcea, au efectuat, ieri, 51 de percheziții domiciliare pe raza județelor Vâlcea, Mureș, Bacău, Argeș, Olt, Ilfov, Giurgiu, Suceava și în municipiul București, într-o cauză vizând destructurarea a cinci grupuri infracţionale organizate specializate în săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică, spălare de bani şi fals informatic.

Din datele prezentate de anchetatori rezultă că afacerile ilegale s-au derulat pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, unde au acţionat cele cinci grupări infracţionale organizate specializate în comiterea infracţiunilor de fraudă informatică şi spălare de bani.

„Activitatea infracţională a grupărilor, care au colaborat şi s-au sprijinit reciproc, a determinat implicarea în activitatea delictuoasă a unui număr de cel puţin 93 de suspecţi, care au avut diferite roluri şi au avut ca scop controlarea unor fluxuri financiare formate dintr-un număr total de 200 conturi deschise în România şi alte 9 ţări din Europa, dar şi Mexic. Pe de altă parte, fluxurile financiare au fost utilizate pentru a frauda prin intermediul sistemelor informatice prin multiple moduri de operare un număr de cel puţin 500 de persoane vătămate, prejudiciate cu o sumă totală de trei milioane de euro”, se arată într-un comunicat al procurorilor DIICOT.

La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea urmau să fie aduși, în vederea audierii, 93 de suspecți.