24 de condamnaţi, câţiva cu pedepse grele, până la 10 ani de închisoare, în dosarul de contrabandă din Piaţa Mare a Sucevei

Magistraţii de la Judecătoria Suceava au dat sentinţa în dosarul de contrabandă privind comerţul ilicit din spatele Pieţei Mari a municipiului Suceava, în care nu mai puţin de 24 de persoane au fost trimise în judecată. După un proces judecat relativ repede având în vedere complexitatea dosarului şi numărul de inculpaţi, judecătorii au stabilit că toate cele 24 de persoane trimise în judecată sunt vinovate. Unii dintre inculpaţi au încasat pedepse mari, de 6, 8, 9 sau 10 ani de închisoare. Asta în condiţiile în care unii dintre ei aveau deja condamnări similare în care au beneficiat de beneficiul suspendării condiţionate. Sunt şi mulţi dintre cei acuzaţi care au primit pedepse suspendate condiţionat, cu precizarea importantă că sentinţa Judecătoriei Suceava poate fi atacată cu apel şi nu este definitivă şi irevocabilă.

13, zi cu ghinion pentru contrabanda din Piaţa Mare

Ancheta din acest caz a început cu date adunate din august 2015, iar 13 aprilie 2016 a fost ziua în care poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Biroul de Combatere a Fraudei Vamale, coordonaţi de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, au descins în zona din spatele Pieţei Mare. S-au efectuat atunci mai multe percheziţii care au vizat patru ansambluri de imobile, dar şi mai multe boxe şi anexe din partea din spate a Pieţei Mari.

În acea zi, procurorii au dispus sechestru asigurătoriu pe foarte multe bunuri ale inculpaţilor, bani, case şi maşini, mare parte confiscate acum prin decizia instanţei. 

În urma percheziţiilor efectuate atunci, au fost găsite şi ridicate 897.500 de ţigarete de provenienţă extracomunitară şi duty-free şi 1.935 de litri alcool şi băuturi alcoolice de provenienţă ucraineană, reprezentând sticle îmbuteliate de vodcă, whisky şi alte băuturi alcoolice de diferite mărci, precum şi alcool dublu rafinat îmbuteliat în recipiente tip pet. Valoarea de piaţă a ţigărilor de contrabandă ridicate pe 13 aprilie este de circa 540.000 de lei, iar valoarea alcoolului de contrabandă de aproximativ 150.000 de lei.

Tarabe pentru comerţ legal, paravanul perfect pentru contrabandă

Faptul că la tarabele din spatele Pieţei Mari se vindeau ţigări de contrabandă era arhicunoscut de ani de zile, însă anchetatorii au început să strângă probatoriu de la mijlocul anului 2015. Pe 7 august 2015, un echipaj al Jandarmeriei Suceava a depistat pe strada Petru Rareş, în zona pieţei centrale, un bărbat care transporta într-un bagaj 100 de pachete de ţigări, de provenienţă extracomunitară.

Acesta avea să fie doar punctul de plecare al unui dosar foarte complex. În cadrul anchetei penale a fost probată existenţa unei adevărate reţele de distribuitori de mărfuri de contrabandă. Dincercetări a rezultat că un numeros grup de persoane depozitează ţigări şi alcool de provenienţă ucraineană pe două proprietăţi din spatele Pieţei Mari, marfă care apoi este vândută în piaţă şi în alte locaţii.

Inculpaţii se ocupau frecvent, rezultă din cercetări, de transport şi comercializare de ţigări şi alcool de provenienţă extracomunitară, respectiv Ucraina. Comerţul se desfăşura chiar în Piaţa Mare, au stabilit anchetatorii, o realitate despre care aveau date de multă vreme, însă au trebuit să o şi demonstreze prin probe.

„Inculpaţii aveau ca zonă de desfacere Piaţa Agroalimentară centrală din municipiul Suceava, unde înstrăinarea ţigărilor şi băuturilor alcoolice era realizată pe baza unor preţuri prestabilite, în special faţă de clienţi ocazionali. De asemenea, unii dintre inculpaţi deţineau tarabe destinate comerţului cu amănuntul în piaţă, folosindu-le ca paravan pentru actele ilegale”, au explicat la vremea trimiterii în judecată procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.

Şase dintre inculpaţi au fost şi arestaţi preventiv în acest dosar, la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, iar ulterior au fost plasaţi sub control judiciar, în libertate, dar cu obligaţii şi restricţii impuse de judecători.

Daune importante achitate sau de achitat, plus confiscări majore

Revenind la condamnările stabilite de Judecătoria Suceava, se remarcă câteva pedepse mari, chiar foarte mari am spune, care au rezultat din acte multiple de contrabandă, dar şi în condiţiile în care au fost comise în stare de recidivă post-executorie.

Mai putem remarca şi faptul că mulţi dintre inculpaţi au achitat integral prejudiciile. Sunt şi unii care sunt obligaţi de instanţă să achite daune morale sau materiale importante. Judecătorii au dispus confiscarea de maşini, sume de bani şi alte bunuri descoperite la percheziţii, cu precizarea că nici aceste decizii nu sunt definitive.

Per ansamblu, se poate spune că s-au dat condamnări destul de mari, iar mai mult ca sigur cei vizaţi vor face apel şi vor spera la sentinţe mai blânde la Curtea de Apel Suceava, acolo unde se va da verdictul final din acest complex dosar.  

Lista condamnărilor stabilite de Judecătoria Suceava:

• Toma Petru Clisu (fost  Szafta)– 10 ani de închisoare
• Mihaela Clisu - (fostă Butnăraşu şi fostă Zabavschi)– 8 ani de închisoare
• Nicolae Barbă „Colea” - 9 ani de închisoare,
• Viorica Gavrilovici (fostă Sănduleac) – 6 ani de închisoare
• Petru Adrian Ciuraru (fost Cucu) – 6ani de închisoare
• Liliana Ciuraru – 5 ani de închisoare 
• Ionel Eugen Danu -  3 ani, 8 luni şi 13 zile închisoare
• Olga Ivanina Danu - 3 ani, 8 luni şi 13 zile închisoare
• Anna Cobelea -  2 ani, 10 luni şi 10 zile închisoare,  suspendarea sub supraveghere, termen de încercare de 4 ani
• Larisa Dugan - 2 ani, 6 luni şi 20 de zile închisoare, termen de încercare de 4 ani
• Doina Nechita – 3 ani închisoare, suspendarea sub supraveghere, termen de încercare de 4 ani
• Luminiţa Nechita -  3 ani închisoare, suspendarea sub supraveghere, termen de încercare de 4 ani
• Cristina Rusu – 1 an de închisoare, termen de încercare de 2 ani de zile
• Liviu Ghiocel Zabavschi - 3 ani închisoare, suspendarea sub supraveghere, termen de încercare de 4 ani
• Luminiţa Cumpăratu – 11 luni de închisoare, suspendată, termen de încercare de 2 ani de zile
• Olga Lupu – 1 an şi 4 luni de închisoare, suspendarea sub supraveghere, termen de încercare 2 ani şi 6 luni
• Sorin Șandru - 1 an de închisoare, termen de încercare de 2 ani de zile
• Constantin Grosu – 2 ani şi 10 luni de închisoare, cu termen de încercare de 4 ani
• Violeta Tătărângă – 2 ani de închisoare, suspendarea sub supraveghere, termen de încercare de 3 ani şi jumătate
• Lăcrămioara Camelia Boariu - 1 an de închisoare, termen de încercare de 2 ani de zile 
• Vladimir Luncaş – 3 ani de închisoare, termen de încercare de 4 ani de zile
• Mariana Luncaş -  2 ani, 6 luni şi 20 de zile închisoare, suspendarea sub supraveghere, termen de încercare de 4 ani
• Vladimir Luncaş -  măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pe o perioadă de 6 luni.

Inculpaţii se bucură de prezumţia de nevinovăţie, până la o sentinţă finală.