Condamnări finale într-un dosar de trafic cu ţigări

Un dosar „mamut”, de peste 1.600 de file, în care procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT) Suceava au adunat un probatoriu care cuprinde peste 60 de acte materiale – fapte, şi-a consumat o parte din faza procesului în instanţă. Este vorba de un dosar care vizează infracţiuni de contrabandă cu ţigări şi care îl avea ca lider pe Paul Iova, zis „Ion Petrişor”, cunoscut în perioada activităţii infracţionale (2010) pentru că organiza la nivel naţional concursul „Miss Piranda”, fiind un personaj extrem de influent în această lume în care se învârt mulţi bani. În acest dosar este judecat şi Constantin Nistor, alias „Copilu”, din Vicovu de Sus, anchetat în trecut pentru fapte cu violenţă, jafuri comise peste hotare. Tot în acest dosar este judecată şi Roxana Dana Rotar, cântăreaţă de manele, cunoscută drept „Prinţesa Ardealului”. Cei trei nu au recunoscut faptele, iar o decizie a judecătorilor în ceea ce-i priveşte pe ei şi pe alte 15 persoane se va da în perioada următoare. Trebuie spus că Paul Iova are deja o condamnare într-un alt dosar al DIICOT Suceava, şi tot pentru implicarea în traficul de ţigări. Este vorba de o pedeapsă de 7 ani de închisoare, dar care nu este definitivă.

Un alt personaj important în acest dosar este Mihai Vicovanu, din municipiul Fălticeni, acuzat că a constituit o grupare infracţională ce a relaţionat direct cu gruparea lui Iova.

Până în prezent s-au pronunţat 21 de condamnări şi mai trebuie spus că în acest dosar Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul Direcţiei Regionale Vamale Iaşi, s-a constituit parte civilă împotriva inculpaţilor, cu un prejudiciu de peste şase milioane de lei (60 de miliarde de lei vechi).

Primele date de anchetă sunt tocmai din 2006

Procurorii DIICOT au arătat în rechizitoriu că, pe fondul crizei economice şi în condiţiile majorării accizelor, fenomenul de contrabandă a luat amploare, specifică zonei noastre fiind contrabanda cu produsele din tutun aduse din Ucraina.

Primele date ale anchetatorilor despre gruparea bucureşteană din jurul lui Paul Iova, care în timp şi-a racolat membri din judeţul Suceava (zonele Rădăuţi, Vicov şi Fălticeni cu precădere), sunt încă din anul 2006. Membrii grupării au avut, au descris procurorii, marele avantaj de a fi cunoscători ai limbii ucrainene, ceea ce le-a înlesnit foarte mult activitatea infracţională.

„Grupările de criminalitate organizată specializate în contrabanda cu ţigarete se circumscriu, pe raza judeţelor Suceava şi Botoşani, prin componenta transnaţională, cu segmente bine structurate din fostul spaţiu sovietic, pe latura de furnizare şi trecere frauduloasă a frontierei de stat în legătură cu segmente bine structurate de pe teritoriul naţional, pe latura de recepţie sau preluare prin trecere frauduloasă a frontierei de stat. Pe acest palier, elementele de coeziune sunt date de importantele beneficii materiale rezultate, iar ca element specific, de lipsa barierei de comunicare, persoanele implicate fiind cunoscătoare deopotrivă a limbilor română şi ucraineană”, se arată în rechizitoriul DIICOT.

Peste 60 de fapte, probate cu lux de amănunte

De la începutul anului 2010, anchetatorii au început să obţină date, informaţii şi probe concrete referitoare la existenţa unui grup infracţional organizat specializat în contrabanda cu ţigarete de provenienţă extracomunitară, format din persoane de pe raza judeţului Suceava, implicate în activităţi de introducere, transport, depozitare şi comercializare, precum şi persoane din alte zone ale ţării implicate în activităţi de preluare, transport şi comercializare.

Procurorii au descris în rechizitoriu, cu lux de amănunte, peste 60 de acte materiale, fapte de contrabandă probate prin interceptări şi alte mijloace de probă.

„Prin folosirea întregului arsenal judiciar permis de reglementările legale în vigoare, s-a reuşit probarea activităţii infracţionale a unei grupări specializate în activităţi de contrabandă structurate în jurul inculpatului Iova Paul, zis <Ion Petrişor>. Pe parcursul investigaţiilor, urmare a activităţilor de aprovizionare cu ţigarete de contrabandă a inculpatului Iova Paul, a fost identificată şi s-au desfăşurat cercetări şi faţă de o a doua grupare infracţională cu acelaşi specific, centrată în jurul inculpatului Vicovanu Mihai”, au explicat procurorii DIICOT.

Lista persoanelor pentru care procesul va continua

Paul Iova, zis „Ion Petrişor”, Bucureşti;

Constantin Nistor, zis „Copilu”, Vicovu de Sus;

George Tărîţă, zis „Cuşu”, Vicovu de Jos;

Roxana Dana Rotar, zisă „Prinţesa Ardealului”, Deva;

Mihaela Butnăraşu, municipiul Suceava;

Ariton Mihai Bălţei, Rădăuţi;

Relu Valentin Burlacu, Stăuceni – Botoşani;

Drabi Cristian Calotă, Slobozia – Ialomiţa;

Vasile Fănică Cernăuţean, Bălcăuţi;

Adrian Arcadie Isopescu, Vicovu de Sus;

Marian Negoiţă, Constanţa;

Petru Nistor, zis „Coşarcă”;

Laurenţiu Petriţa Nistor, Bucureşti;

Ioan Sorin Parasca, Vicovu de Sus;

Corneliu Constantin Simionovici, Rădăuţi;

Mehmet Guzel, Bucureşti;

Neculai Stelian Hutopilă, Izvoarele Sucevei;

Valentin Mehno, Izvoarele Sucevei.

Condamnări definitive

Angel Lucian Călin, municipiul Suceava – suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an de închisoare;

Marius Cozianu, Bucureşti – 5 ani de închisoare cu executare;

Aurelian Costel David, Bucureşti – 5 ani şi 9 luni de închisoare cu executare;

Aurel Iova, zis „Ghiniţă”, Bucureşti – 2 ani de închisoare cu executare;

Fănel Iova, zis „Gigi”, Bucureşti – 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere;

Rustem Iova, Bucureşti - suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani de închisoare;

Bogdan Manea, Constanţa – 2 ani de închisoare cu executare;

Vasile Mihai, Ialomiţa – 2 ani de închisoare cu executare;

Paul Roman, Bucureşti – 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere;

Ionel Sadoveanu, Bucureşti - suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an de închisoare;

Florin Dumitru Vasile, Bucureşti – 5 ani de închisoare cu executare;

Ghiocel Liviu Zabavschi, municipiul Suceava - suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani de închisoare;

Iulian Lazăr, zis „Bobi”, Târgu Neamţ - suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani de închisoare;

Relu Burlacu - suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani de închisoare;

Mihaela Crişu - suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani de închisoare;

Cristian Calotă - suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an de închisoare;

Titi Vasile Ieremiciuc, Bălcăuţi - 2 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere;

Gabriela Frătişteanu, Bucureşti - suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani de închisoare;

Adrian Militaru, Bucureşti – 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere;

Laurenţiu Liviu Irina, Fălticeni – 2 ani şi 6 luni cu suspendare sub supraveghere;

Ionel Vicovanu, Dolhasca – 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere.