Percheziţii la o societate de debitare lemn, după ce administratorul a refuzat controlul financiar

Poliţiştii au efectuat la începutul acestei săptămâni două percheziţii la sediul unei unităţi de debitare a lemnului din Panaci, fiind ridicate documente fiscale într-un dosar de evaziune fiscală în care este estimat un prejudiciu de 1.630.000 de lei. Acţiunea din dosarul penal aflat sub coordonarea  Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava a fost pusă în aplicare după ce administratorul, o femeie în vârstă de 49 de ani, din Panaci, a refuzat să pună la dispoziţie documentele solicitate, în termenul legal.

Percheziţiile au fost efectuate de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice Suceava, sprijiniţi de poliţiştii „mascaţi” de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava.

În acest dosar se fac cercetări pentru comiterea infracţiunilor de „omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate”, „evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” şi „refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie”.

Prejudiciul de peste 1,6 milioane de lei a fost calculat din neplata impozitului pe profit şi a TVA.