Percheziţii şi la Suceava, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 20 de milioane de lei

Procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti au organizat, ieri, 23 de percheziţii pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Suceava, Ialomiţa, Vrancea, Constanţa şi Harghita, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea a două grupuri infracţionale organizate specializate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, care ar fi creat un prejudiciu de peste 20 de milioane de lei. Acţiunea DIICOT are în prim-plan firma Alka şi directorul acestui grup.

Procurorii au arătat că în această cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2014-2016, suspecţii au constituit un grup infracţional organizat, profilat pe comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, care a acţionat cu precădere în domeniul construcţiilor civile şi industriale.

Procurorii DIICOT au reţinut că membrii grupului controlau mai multe societăţi comerciale cu un comportament fiscal inadecvat, tip „fantomă”, care aveau sediile sociale declarate la diverse cabinete de avocatură, în baza unor contracte de asistenţă juridică încheiate pe perioadă determinată. Administratori de drept erau persoane cu o situaţie materială precară, care acceptau să dobândească aceste calităţi în schimbul unor sume modice de bani, o reţetă infracţională deloc nouă în domeniul economic.

Prin intermediul unui circuit artificial conceput pentru a crea aparenţa deducerii legale de TVA şi diminuarea masei impozabile a fost estimat un prejudiciu de 20.238.000 de lei, iar valoarea sumei care ar fi făcut obiectul infracţiunii de spălarea banilor depăşeşte 29.000.000 de lei.

În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi 480.000 de lei, 120.000 de euro şi 2.700 de dolari, asupra cărora se vor institui măsuri asigurătorii, în vederea recuperării prejudiciului.
Procurorii DIICOT efectuează cercetări faţă de 105 suspecţi.

La acţiune au participat şi poliţişti de combatere a criminalităţii organizate din Bucureşti, Suceava, Constanţa, Harghita, Vrancea, precum şi jandarmi.