Au ascuns ţigări de contrabandă în pereţii casei, dar au sfârşit prin a fi condamnaţi la pedepse cu închisoarea

Doi fraţi din Suceava au primit condamnări cu executare după ce anchetatorii au găsit ascunşi în pereţii locuinţei acestora, din Nisipitu - Ulma, peste 20.000 de pachete de ţigări de contrabandă. În plus, fraţii Timiş trebuie să achite către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) suma de 3.043.911 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului neachitat, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere, până la data plăţii efective.

Dosarul a fost instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, iar percheziţiile în urma cărora Ion Timiş şi Gheorghe Timiş, zis „Ghighi”, au ajuns în arest preventiv s-au consemnat în octombrie 2015.

La acea vreme, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Sectorului 1 - SICE, respectiv IPJ Suceava, au efectuat nouă percheziţii domiciliare în Suceava şi Bucureşti.

Ce condamnări au primit fraţii Timiş

Principalele persoane vizate pentru infracţiunea de contrabandă în formă calificată au fost fraţii Timiş, care au şi primit mandate de arestare pentru 30 de zile, în cazul lui „Ghighi” măsura fiind menţinută până în august 2016. De atunci şi până în prezent Gheorghe Timiş se află sub control judiciar.

Inculpaţii din dosar au fost trimişi în judecată, iar Ion Timiş, care a mers pe procedura simplificată de recunoaştere a vinovăţiei, a primit 3 ani şi 6 luni de închisoare. În schimb, fratele acestuia, Gheorghe Timiş, a fost condamnat recent la 6 ani de închisoare. Pedepsele nu sunt definitive şi pot fi atacate la instanţa superioară.

În acelaşi dosar au mai fost date alte două condamnări, de câte 3 ani şi 4 luni de închisoare cu executare pentru Laura Spirea (fostă Costache), respectiv Alexandru Valeriu Spirea.

În plus, judecătorii au menţinut măsura sechestrului pe mai multe terenuri, case şi maşini, iar în cazul fraţilor Timiş este vorba inclusiv de o vilă situată în apropiere de sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, din cartierul Obcini.

Au manevrat peste 260.000 de pachete de ţigări de contrabandă

Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie – 28 octombrie 2015, fraţii Timiş au deţinut şi depozitat într-un imobil din Nisipitu - Ulma 240.000 de pachete de ţigarete, pe care ulterior le-au vândut către diferite persoane fizice. De asemenea, în perioada 29-30 octombrie 2015, cei doi au deţinut şi depozitat în aceeaşi clădire din Nisipitu cantitatea de 20.453 de pachete de ţigarete, neintroduse în circuitul fiscal al României, care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că provin din contrabandă.

Ţigările de contrabandă erau trecute peste frontiera de stat a României cu Ucraina, prin sectorul din zona comunei Ulma, prin pădure, pentru a se asigura sustragerea de la controlul vamal. Acestea erau vândute pe raza mai multor judeţe, printre care Suceava, Bistriţa-Năsăud, Ilfov, precum şi în Bucureşti.