Sam Antemie, afaceristul lăsat de cămătari fără un deget, trimis la puşcărie pentru următorii cinci ani

Dosarul fraudelor bancare năşite de Samoil Beniamin Antemie şi Radu Sfichi a ajuns la final. Curtea de Apel Suceava a dat marţi seară soluţia finală şi, aşa cum era de aşteptat, principali vinovaţi au fost găsiţi indivizii amintiţi mai sus. Astfel, Sam Antemie are de executat cinci ani de închisoare, în timp ce Radu Sfichi a primit patru ani cu executare. În acelaşi dosar s-a dat o condamnare de şase luni cu suspendarea executării pedepsei şi faţă de Stela Antemie, Dorina Hurjui, Marian Dumitru Juravle, Ioan Mehno, Victor Mucea, Petru Moloce, Romică Moloce, Estera Lidia Paliuc, Gheorghe Popovici, Artur Victor Popovici şi Elena Elisabeta Ursaciuc, dar şi trei luni cu suspendarea executării pedepsei faţă de Daniel Forcuţa, Valentin Haja, Ciprian Dănuţ Hurjui, Constantin Paliuc, Simion Gheorghe Sfichi, Răzvănel Teodor Sturzu, Bogdan Teleagă, Ionel Gheorghe Tudosi, Daniel Adrian Ursachi şi Daniel Cristian Zaharia.

Dacă Radu Sfichi se află în penitenciar încă din 2015, unde are de ispăşit patru ani de închisoare pentru vechiul episod în care a participat la mutilarea lui Sam Antemie, cel din urmă a ajuns în spatele gratiilor în noaptea de marţi spre miercuri, după ce soluţia din dosarul de înşelăciune a rămas definitivă.

Prejudiciul în acest dosar al fraudelor bancare se ridică la aproximativ 800.000 de euro, iar întreaga escrocherie a fost pusă la cale de Samoil Beniamin Antemie, din municipiul Rădăuţi, şi Radu Sfichi, din comuna Gălăneşti.

În dosar au fost 49 de inculpaţi, cu toţii judecaţi pentru înşelăciune, fals în declaraţii şi uz de fals, sub acuzaţia că instigaţi de Sfichi sau Antemie, pe baza înscrisurilor oficiale şi sub semnătură privată falsificate de aceştia şi a declaraţiilor pe propria răspundere, au indus în eroare băncile, care le-au acordat credite de aproximativ 10.000 de euro fiecare.

Sam Antemie a devenit celebru după ce a rămas fără un deget de la mână, ca urmare a faptului că nu şi-a plătit o datorie către cămătari. Se întâmpla în mai 2009, când Sam a fost chemat la raport la locuinţa din Vicovu de Jos a lui Vasile Coroamă, zis „Tomuţa”. Aici mai erau Radu Popescu, zis „Popescanu”, Petru Muntean, zis „Murgu”, ambii din Vicovu de Jos, precum şi Radu Sfichi, zis “Ţârcoi”, din comuna Gălăneşti. Pentru că nu a returnat banii luaţi cu împrumut, Sam Antemie a rămas fără un deget, tăiat la comanda lui „Tomuţa”. Acest dosar nu a fost încă finalizat şi se află pe rolul Curţii de Apel Suceava, fiind în curs de derulare o expertiză la Institutul de Medicină Legală Iaşi.

Escrocheria a durat timp de 3 ani

Faptele au fost comise în perioada 2005-2008, iar Antemie şi Sfichi i-au convins pe ceilalţi 47 de inculpaţi să facă credite la bănci, cu ajutorul unor acte falsificate, şi să le dea lor sumele de bani obţinute.

Toţi banii au intrat în conturile firmelor Inter Kolb SRL Rădăuţi, aparţinând lui Samoil Antemie, şi Sfiva SRL Gălăneşti, patronată de Radu Sfichi.

Interesant este că printre beneficiarii creditelor frauduloase figurează şi soţiile, dar şi alte rude ale celor doi inculpaţi.

Anchetatorii au stabilit trei „tipuri” de clienţi. Primii au fost chiar cei doi indivizi, Samoil Antemie şi Radu Sfichi, alături de rudele acestora.

În „afacere” au fost atraşi prieteni, vecini şi angajaţi temporar la cele două societăţi, SC Inter Kolb SRL şi SC Sfiva SRL, oameni cărora administratorii le promiteau locuri de muncă sau diferite foloase.

În fine, a treia categorie de persoane era formată din indivizi racolaţi şi cărora li se dădeau aproximativ 100 de euro pentru a contracta respectivele împrumuturi.

Băncile prejudiciate sunt BCR Rădăuţi şi BCR Siret, CEC Suceava şi CEC Rădăuţi, dar şi Alpha Bank Rădăuţi.

Megaescrocheria le-a adus sute de mii de euro şi peste un milion de lei

Potrivit anchetatorilor, activitatea infracțională a lui Beniamin Samoil Antemie şi a lui Radu Sfichi se împarte în mai multe etape, în care cei doi au acţionat separat ori împreună.

De exemplu, în perioada iunie 2005-decembrie 2007, Antemie a falsificat mai multe înscrisuri oficiale şi înscrisuri sub semnătură privată, pe care le-a folosit pentru obținerea unor credite bancare în valoare totală de 227.500 de euro şi 51.000 de lei.

Controversatul afacerist, mai arată anchetatorii, a măsluit şi alte documente, cu care celălalt inculpat, Radu Sfichi, şi un alt individ trimis în judecată în această cauză, Victor Mucea, au obţinut credite de 42.000 de euro şi 70.400 de lei.

Anterior, Radu Sfichi mai obţinuse un credit, tot cu documente falsificate, de 34.800 de lei.

Între 30 iulie-12 decembrie 2007, Antemie şi Sfichi au determinat alte opt persoane să ia credite false de la bănci, în valoare de 497.800 de lei, cu ajutorul actelor măsluite de cei doi.

Văzând că afacerea merge şi pot scoate foarte uşor bani din bănci, doar pe baza unor documente şi declaraţii falsificate, Antemie şi Sfichi au început racolările, aducându-şi rude, prieteni, vecini, cunoştinţe, angajaţi de la societăţile lor să facă credite pentru ei.

Lotul lui Antemie a obţinut credite în valoare de 1.035.700 de lei şi 18.400 de euro, iar indivizii aduşi de Sfichi au scos din bănci 22.500 de euro şi 500.400 de lei.

În total, arată procurorii, Beniamin Samuil Antemie a câștigat din această megaescrocherie aproape 245.000 de euro şi 1.035.700 de lei, iar Radu Sfichi, 64.500 de euro şi 535.200 de lei.

Banii din creditele frauduloase, în conturile firmelor lui Antemie şi Sfichi

Cei doi inculpaţi au fost judecaţi şi pentru spălare de bani, pentru că, arată procurorii, au băgat sumele obţinute prin creditele frauduloase în circuitele contabile ale firmelor proprii, SC Inter Kolb SRL şi SC Sfiva SRL. Astfel, în firma lui Antemie au intrat aproape 1,902 milioane de lei, iar în cea a lui Sfichi circa 96.000 de lei.

„Inculpaţii au reuşit prin creditarea propriilor firme şi prin ridicarea de la sfârşitul fiecărui an a acestor sume să introducă în circuitul legal civil sumele respective ce proveneau din săvârşirea unor infracţiuni, ascunzând şi disimulând provenienţa ilegală a acestora”, explică anchetatorii.

Trebuie spus că Sam Antemie a mai fost obligat de instanţă să achite diferite sume de bani, atât direct, cât şi împreună cu alţi inculpaţi din dosar. Cea mai mare sumă este de 112.986 de euro către BCR, la care se adaugă 33.287 de euro dobânda restantă, respectiv 3.410 euro comisioane restante, plus dobânda legală până la data achitării integrale a debitului. De asemenea, afaceristul a fost obligat să plătească, în solidar cu partenerul său de ţepe, Radu Sfichi, suma de 61.956 de euro, bani proveniţi dintr-un credit luat de la BCR Siret. Cei doi mai au de plătit alte sute de mii de lei, în solidar cu alte persoane, bani proveniţi din credite încasate şi nereturnate către bănci.
Interesant este că deşi au avut pe mână sute de mii de euro, Sam Antemie şi Radu Sfichi nu au fost capabili, în diferite momente ale procesului început acum mai bine de doi ani, să aibă avocaţi aleşi, astfel încât statul trebuie să le suporte şi o parte din cheltuielile judiciare.