Marius Zmău, fostul preşedinte al PNL Suceava, trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere

Marius Zmău, fostul preşedinte al Organizaţiei Municipale a PNL Suceava, a fost condamnat ieri de magistraţii de la Tribunalul Suceava la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Soluţia de ieri nu este definitivă şi poate fi atacată la instanţa superioară. În afară de condamnarea penală, împotriva lui Marius Zmău s-au stabilit şi o serie de obligaţii fiscale către bugetul de stat. Fostul patron al SC Casa Plus SRL Suceava are de achitat către ANAF suma de 2.275.253 de lei (500.000 de euro), la care se vor adăuga majorări şi penalităţi de întârziere.

Judecătorul care a pronunţat sentinţa a mai decis să menţină şi măsurile asigurătoare instituite de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava cu ocazia anchetei de acum câţiva ani. Pe lângă o serie de clădiri de birouri şi spaţii comerciale care au aparţinut SC Casa Plus SRL, mai există instituit sechestru asigurător şi asupra a trei apartamente aflate în proprietatea lui Marius Zmău, cu o valoare de impozitare de aproximativ 800.000 de lei.

Fostul administrator al SC Casa Plus SRL a evitat să facă orice comentariu referitor la decizia de ieri a Tribunalului Suceava.

Cum s-a produs prejudiciul de 500.000 de euro

Ancheta penală în ceea ce-l priveşte pe Marius Zmău a început în octombrie 2011, la puţin timp după ce acesta şi-a băgat firma în insolvenţă pentru datorii de circa 3 milioane de euro. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au avut ca punct de plecare un raport întocmit de comisarii Gărzii Financiare Suceava în urma unui control derulat la SC Casa Plus SRL.

Din verificări s-a stabilit că Marius Zmău, în calitate de administrator al SC Casa Plus SRL Suceava, nu a evidenţiat în contabilitatea societăţii operaţiunile comerciale efectuate pe parcursul a doi ani, până în luna iunie a anului 2011, constatându-se o lipsă în gestiunea de mărfuri în valoare totală de 6.890.179 de lei. În perioada ianuarie 2010 – ianuarie 2011, a înregistrat în contabilitatea societăţii 66 facturi fiscale, în valoare totală de 2.041.441 lei, emise de SC Alumin Petrotub SRL Botoşani, şi 14 facturi fiscale, în valoare totală de 697.878 de lei, emise de SC Umbrărescu SRL Hârlău, judeţul Iaşi, ce conţin operaţiuni fictive, prin aceste modalităţi sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit şi a TVA-ului în sumă totală de 2.275.342 lei.

„Din materialul de urmărire penală administrat în cauză, rezultă că răspunderea pentru situaţia de mai sus revine învinuitului Zmău Marius, care, în calitate de unic administrator al societăţii, nu a înregistrat în evidenţele contabile toate operaţiunile efectuate, a permis salariaţilor unităţii vânzarea mărfurilor fără evidenţierea activităţii în documente contabile, nu a dispus niciodată inventarierea gestiunilor societăţii”, au menţionat procurorii suceveni în rechizitoriul de sesizare a instanţei de judecată.

Un analfabet, partenerul de afaceri al lui Marius Zmău

Din actul de sesizare a instanţei mai rezultă şi alte aspecte care pot fi catalogate drept tragicomice. Mai exact, unul din partenerii de afaceri de bază a fost SC Alumin Petrotub SRL Botoşani, înfiinţată în 2007. Până în 2010 această societate a fost administrată de Constantin Soloncă, pentru ca în 19 februarie societatea să fie preluată de Ionel Stănescu din Hârlău, judeţul Iaşi, pentru care, în înscrisul intitulat “specimen de semnătură” depus la Registrul Comerţului Botoşani cu acel prilej, s-a făcut menţiunea “semnatarul nu ştie să scrie şi să citească”.

Din verificarea operaţiunilor comerciale de achiziţie mărfuri şi de prestări servicii menţionate în cele 66 de facturi provenite de la SC Alumin Petrotub SRL s-a constatat că acestea sunt nereale pentru că mijloacele de transport mărfuri înscrise în facturile fiscale de achiziţie nu figurează ca fiind înmatriculate ori sunt aferente altor autovehicule care nu aveau capacitatea fizică de a transporta mărfurile respective. Mai mult, SC Alumin Petrotub Botoşani a fost declarată inactivă, deci fără drept de a desfăşura activităţi economice din 11 iunie 2009 până în 16 aprilie 2010, interval în care au fost înregistrate totuşi facturi fiscale la Casa Plus, în valoare de 300.000 de lei.

Nici SC Umbrărescu SRL Hârlău, o altă firmă cu care a derulat afaceri Marius Zmău, nu are o bonitate prea bună. Firma a fost înfiinţată în decembrie 2008, având-o unic administrator şi asociat pe Lina Stănescu, iar ca obiect principal de activitate comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor.

În perioada ianuarie-aprilie 2010 au fost înregistrate în contabilitatea SC Casa Plus SRL 14 facturi fiscale emise de firma din Hârlău, care s-au dovedit a fi fictive, producându-se bugetului de stat un prejudiciu de 111.429 de lei. În cursul verificărilor încrucişate realizate în această cauză s-a constatat că SC Umbrărescu SRL nu funcţionează la sediul social declarat, întocmindu-se şi un dosar penal pe numele administratorului Lina Stănescu pentru refuzul nejustificat de a prezenta organului de inspecţie fiscală evidenţa financiar-contabilă a societăţii.

Interesant este că administratorii celor două firme cu care SC Casa Plus SRL a derulat afacerile ilegale au domiciliul pe aceeaşi stradă, Păstorel Teodoreanu, din Hârlău.