Noi condamnări pentru soţii Severin şi Aneta Tcaciuc

Ultimul dosar de evaziune fiscală pe care controversatul om de afaceri Severin Tcaciuc îl avea pe rolul instanţelor de judecată s-a finalizat ieri la Tribunalul Suceava. Conform sentinţei pronunţate ieri, Severin Tcaciuc a primit trei ani cu executare, iar soţia acestuia, Aneta Tcaciuc, a fost şi ea condamnată, dar la trei ani cu suspendare sub supraveghere.

Pentru multe alte infracţiuni, judecătorii au constatat că faptele s-au prescris după prevederile Noului Cod Penal, astfel încât procesul penal a încetat. De altfel, alte două persoane implicate în acest dosar, Ioan Moroşan, fost contabil-şef al firmelor lui Severin Tcaciuc, şi Angela Coca Magopăţ, fostă angajată a firmelor afaceristului, au scăpat basma curată pentru că faptele s-au prescris, iar procesul penal a încetat.

Soluţia de ieri de la Tribunalul Suceava este definitivă, cu această ocazie stabilindu-se că sechestrul asigurător pe mai multe bunuri aparţinând lui Severin Tcaciuc rămâne în picioare.

Cât priveşte latura civilă şi ceea ce trebuie achitat către bugetul de stat, judecătorii nu au luat nici o decizie, acest aspect urmând să fie lămurit ulterior.

Motivele pentru care s-a derulat acest proces

Ancheta procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava a vizat activitatea infracţională a soţilor Tcaciuc comisă prin firmele acestora, în perioada 1996-decembrie 2002, fiind conexate mai multe dosare.

Potrivit anchetatorilor, cele mai multe dintre infracţiunile soţilor Tcaciuc s-au derulat prin firma SC Truck Trans SRL Bosanci.

Prin intermediul acestei firme, Severin Tcaciuc ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 43 de miliarde de lei vechi.

Printre neregulile descoperite la SC Truck Trans SRL Bosanci, procurorii amintesc şi de o ţeapă de 750 de milioane de lei vechi, prin folosirea mai multor bonuri falsificate de consum de carburanţi.

O altă ţeapă, marca Tcaciuc, dată statului, de data aceasta în valoare de 2,3 miliarde de lei vechi, a fost pusă la cale cu ajutorul mai multor documente falsificate prin care s-a decontat, în perioada 1996-2001, diurna de deplasare în străinătate a personalului societăţii, fără a exista în acest sens documente justificative.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate pe cheltuielile SC Truck Trans SRL contravaloarea unor piese de schimb şi diverse reparaţii efectuate în Germania şi în ţară la mijloacele auto ce aparţineau altor societăţi, administrate tot de soţii Tcaciuc, fără ca aceste cheltuieli şi reparaţii să fie susţinute cu documente justificative. Anchetatorii au stabilit că valoarea cheltuielilor înregistrate nu era cea reală.

În perioada august-decembrie 2000, SC Truck Trans SRL a importat 16 autovehicule (din Germania - 14, din care 12 autobuze şi două autoturisme, iar din Olanda - două autospeciale), facturile, contractele vânzare-cumpărare şi cele de leasing fiind întocmite în fals, susţin procurorii, de către Severin Tcaciuc.

Bosânceanul, se subliniază în rechizitoriu, s-a sustras în acest mod de la plata datoriilor vamale, reprezentând taxe vamale, TVA, accize şi comision.

Afacerea „Autogara”

În dosarul trimis Judecătoriei Suceava, procurorii vorbesc şi despre ilegalităţile comise de Severin Tcaciuc după ce a pus mâna pe autogara din Fălticeni.

În anul 2000, controversatul afacerist din Bosanci a cumpărat prin SC Truck Trans SRL autogara SC Caravan Auto SA de la Fălticeni.

Severin Tcaciuc a vândut autobuzele către cei 30 de şoferi care lucrau pe ele, determinându-i să îşi înfiinţeze fiecare asociaţii familiale de transport auto de persoane şi apoi contracte de colaborare între ei şi SC Truck Trans SRL.

Ratele din vânzarea autobuzelor, încasate numerar, nu au fost înregistrate în casă ca bani provenind din vânzări de bunuri, metodă prin care afaceristul s-a sustras de la plata TVA colectată şi a impozitului pe profit.

Evaziune pe spatele handicapaţilor şi al veteranilor de război

Tcaciuc a ţepuit statul şi pe spatele handicapaţilor, al veteranilor de război şi al văduvelor de veterani, pe care AF-urile cu care SC Truck Trans SRL avea contracte de colaborare îi transportau pe baza biletelor de călătorie gratuite, subvenţionate prin Ministerul Transporturilor.

Deşi a primit pentru aceste transporturi peste 16 miliarde de lei vechi, Severin Tcaciuc a făcut în aşa fel încât să mai înşele o dată statul.

Sute de milioane de lei vechi care ar fi trebuit să intre în bugetul statului s-au volatilizat şi prin intermediul agenţiei de voiaj a familiei Tcaciuc, care, susţin procurorii, a funcţionat ilegal în incinta hotelului Bucovina din municipiul Suceava.

Mânăreli cu bilete de intrare la târgul auto de la Cumpărătura

Artificii contabile, făcute tocmai pentru a păcăli statul, au fost descoperite şi în verificările făcute în documentele firmei SC Severin SRL, o altă societate a familiei Tcaciuc.

În perioada 2000-2001, această societate a avut încasări de peste un miliard de lei vechi din vânzarea biletelor de intrare la târgul auto de la Cumpărătura. Totuşi, se precizează în rechizitoriul procurorilor, aceste venituri nu au fost înregistrate în contabilitatea societăţii, nefiind calculate şi virate la bugetul de stat taxele aferente (circa 500 de milioane de lei vechi).

Conturile unor firme preluate de la FPS, golite de soţii Tcaciuc

Procurorii PCA Suceava susţin şi că cei doi soţi şi-au însuşit ilegal, în perioada iunie 2000 – iunie 2001, din casieria SC Bucovina Turism SA Suceava (firmă preluată de la FPS), circa 3,3 miliarde de lei vechi, fără documente legale şi în mod nejustificat.

Această sumă, se precizează în rechizitoriu, „au folosit-o în scopuri contrare intereselor societăţii şi în folosul lor propriu ori pentru a favoriza alte societăţi la care aveau interese directe, aflându-se tot în administrarea lor”.

De asemenea, pentru a obţine un împrumut de 2,5 miliarde de lei vechi, soţii Tcaciuc au girat cu bunurile SC Bucovina Turism, deşi acestea nu erau achitate integral către FPS. Ilegalităţi asemănătoare au fost comise şi printr-o altă firmă a familiei Tcaciuc, SC Transport Auto Severin SA Vatra Dornei, societate preluată tot de la FPS, al cărei acţionar majoritar era Aneta Tcaciuc, administrator fiind soţul ei, Severin Tcaciuc. Acesta din urmă, în perioada septembrie-decembrie 2000, au stabilit anchetatorii, a retras din disponibilul bănesc al firmei aproape patru miliarde de lei vechi, bani pe care i-a transferat fizic la sediul SC Severin SRL Bosanci.