UPDATE Muţi în faţa procurorilor, suspecţii de fraude cu subvenţii din bani europeni au devenit vocali la Tribunal

UPDATE Arest la domiciliu pentru Delia Moldoveanu şi directorul APIA România, Dorel Benu.

Tribunalul Suceava a decis vineri la amiază să respingă propunerea de arestare preventivă formulată de procurorii DNA Suceava faţă de Delia Moldoveanu, directorul executiv adjunct al APIA Suceava, respectiv Dorel Gheorghe Benu, directorul general al APIA România.

Împotriva celor doi s-a luat măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu ziua de astăzi, 6 iunie.

Atât Delia Moldoveanu, cât şi Dorel Benu nu au voie să părăsească domiciliile în care locuiesc şi nici să ia legătura cu ceilalţi inculpaţi şi martori din dosar, dar nici cu angajaţii APIA. 

Audieri maraton în cazul celor patru persoane reţinute de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul Teritorial Suceava, sub acuzaţia de fraude cu fonduri europene prin intermediul exploatațiilor agricole şi zootehnice înfiinţate fictiv.

Dacă în faza de urmărire penală de la sediul DNA Suceava lucrurile au mers foarte rapid, suspecţii prevalându-se de dreptul de a nu da declaraţii, lucrurile s-au schimbat radical în faţa judecătorului.

Cel mai mult a zăbovit Delia Moldoveanu, principalul suspect din dosar, care a vorbit mai bine de trei ore, declaraţii amănunţite oferind şi celelalte persoane reţinute în cursul zilei de miercuri, respectiv Dorel Gheorghe Benu, şeful APIA România, medicul veterinar Neculai Toma şi consilierul judeţean Ioan Piticari.

În final, s-a decis ca Ioan Piticari şi Neculai Toma să fie cercetaţi în libertate. În ceea ce îi priveşte pe Delia Moldoveanu şi Dorel Gheorghe Benu, instanţa a decis să amâne pronunţarea pentru ziua de astăzi.

Primul dintre reţinuţi care a ajuns la Palatul de Justiţie a fost consilierul judeţean Piticari. Acesta a avut în una din rude un susţinător mai mult decât înfocat, una dintre jurnaliste fiind lovită în timp ce încerca să-şi facă meseria. După audieri, Ioan Piticari a ieşit din sediul instanţelor de judecată şi a declarat că este liber. Acest amănunt s-a datorat faptului că ordonanţa sa de reţinere expirase încă de la orele 14.30.

Duba poliţiei a adus şi lotul doi, în frunte cu Delia Moldoveanu, care şi-a mascat cătuşele de pe mâini cu un sacou, în timp ce directorul APIA Dorel Benu şi medicul veterinar Neculai Toma au venit cu aceeaşi pereche de cătuşe.

Delia Moldoveanu conducea în realitate APIA Suceava

Delia Moldoveanu, directorul executiv adjunct al APIA Suceava, este considerat de anchetatori unul dintre capii reţelei care a fraudat bugetul fondurilor europene. Funcţionara APIA Suceava este cercetată pentru următoarele infracţiuni: acordarea de subvenţii cu încălcarea legii sau neurmărirea, conform legii, a respectării destinaţiei subvenţiei, în formă continuată; abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată; dare de mită, respectiv omisiunea sesizării. 

„Rolul esenţial al directorului executiv adjunct Moldoveanu Delia era de a proteja activitatea infracţională a consilierilor şi şefilor de serviciu din cadrul APIA CJ Suceava, prin influenţa şi relaţiile pe care le avea la nivelul APIA Central Bucureşti şi apoi cu factori de decizie şi control din cadrul direcţiilor agenţiei (DACIS, IACS etc.). Analiza acţiunilor derulate de Delia Moldoveanu relevă faptul că aceasta conduce în mod nemijlocit activitatea Centrului Judeţean Suceava al APIA în baza relaţiilor importante pe care le are şi cultivă la nivelul APIA Bucureşti şi în mediile de influenţă ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR)”, se arată într-un comunicat al DNA Suceava.

Potrivit procurorilor, Delia Moldoveanu şi alte două funcţionare din cadrul APIA Suceava, în mai multe rânduri, folosind şi fondurile Sindicatului Funcţionarilor Publici APIA Suceava, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi Paşti, au achiziţionat diverse produse alimentare şi tradiţionale specifice zonei Bucovina de la societăţi comerciale şi le-au oferit unor persoane cu funcţii de conducere de la APIA central Bucureşti, în scopul asigurării protecţiei în cazul desfăşurării unor activităţi de control.

Directorul general al APIA, îngerul păzitor al Deliei Moldoveanu

Pentru a-şi putea continua acţiunile fără a fi călcată pe bătături, Delia Moldoveanu îşi crease o adevărată reţea de prieteni, cunoştinţe şi relaţii la nivelul APIA Central. Printre aceştia se număra însuşi directorul general, Dorel Gheorghe Benu.

„Deşi lua cunoştinţă despre neregulile care adeseori îmbrăcau forma penală, inculpatul Benu Gheorghe Dorel, în loc să adopte atitudinea legală de a sesiza organele judiciare, a preferat să îi dea sfaturi inculpatei Moldoveanu Delia cu privire la modul în care să procedeze referitor la solicitările din partea DNA de a comunica date necesare pentru desfăşurarea prezentei anchete penale, astfel încât să îngreuneze verificările care se efectuează în prezentul dosar penal. De asemenea, răspunsurile întocmite pentru organele de urmărire penală de Delia Moldoveanu erau studiate de Benu Gheorghe Dorel, pentru ca acestea să nu-i incrimineze pe funcţionarii APIA CJ Suceava. Deşi DNA ST Suceava a mai transmis în atenţia directorului Benu Gheorghe Dorel un număr de 6 solicitări privind verificarea dosarelor de acordare a subvenţie şi în special a modului în care funcţionarii APIA CJ Suceava nu şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu, acestea au rămas fără răspuns”, se arată în comunicatul DNA Suceava.

Pentru că bunele relaţii pe care şi le cultivase la Bucureşti erau deja de notorietate, o parte dintre angajaţii APIA Suceava îi cereau Deliei Moldoveanu să intervină pe lângă directorul general Benu în vederea efectuării unor plăţi preferenţiale în ceea ce priveşte o serie de drepturi băneşti câştigate în instanţă.

De asemenea, directorul general Dorel Benu a bugetat şi posturi pentru APIA Suceava, la cererea şi după bunul plac al Deliei Moldoveanu, de la un număr de 16 la 32, directorul solicitându-i să refacă şi să falsifice notele de fundamentare.

Pentru faptele de care este acuzat, procurorii DNA Suceava au început urmărirea penală faţă de Dorel Benu pentru infracţiunile de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu obţinerea de foloase necuvenite, în formă continuată, respectiv favorizarea făptuitorului.

Complicitatea medicilor veterinari

Pentru obţinerea ilegală de subvenţii în domeniul zootehnic, doctori veterinari din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare şi Siguranţa Alimentelor Suceava, în complicitate cu doctori veterinari concesionari, au înfiinţat exploataţii fictive de creştere a animalelor pe numele a diverşi fermieri, le-au înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi în Baza Naţională de Date a ANSVSA, în vederea obţinerii pe nedrept de la APIA Suceava a primelor care se acordă producătorilor agricoli în cadrul plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic.

Unul dintre cei mai activi medici veterinari în domeniul înfiinţării unor astfel de exploataţii era Neculai Toma, care avea ca rază de activitate Horodnic de Jos şi Horodnic de Sus. Pentru completarea dosarelor de subvenţie cu paşapoartele animalelor, Toma a solicitat copii xerox de la DSVSA Suceava pentru 1.000 de astfel de documente.

El este cercetat acum pentru înşelăciune, în formă continuată, falsul în înscrisuri sub semnătură privată, tentativă la comiterea infracţiuni de înşelăciune, în formă continuată şi instigare la comiterea infracţiunii de fals în declaraţii, în formă continuată.

Faptele, aşa cum au fost descrise de procurori

Potrivit procurorilor DNA Suceava, toată activitatea infracţională era extrem de bine organizată.

„La nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură Centrul Judeţean Suceava, funcţionari cu atribuţii de verificare şi aprobare a dosarelor de subvenţie au admis la plată cereri de acordare a sprijinului financiar pe suprafaţă sau în domeniul zootehnic unor persoane fizice, juridice, parohii şi mănăstiri, ce nu îndeplineau condiţiile de eligibilitate. Astfel au fost solicitate/acordate subvenţii, în perioada 2010 – 2013, cu încălcarea legii şi nerespectarea normelor APIA, din bugetul general al Comunităţilor Europene şi de la bugetul de stat, într-un număr total de 246 dosare de acordare a sprijinului financiar (exploataţii agricole, asociaţii zootehnice şi I.F. cu acest domeniu), precum şi în cazul unor parohii şi mănăstiri din judeţul Suceava ce nu desfăşurau activităţi agricole sau zootehnice (în anul 2012 au fost aprobate 193 de dosare pentru o valoare de 1.761.371,41 lei, iar în 2013 un număr de 213 dosare de subvenţii în valoare de 2.374.857,80 lei, pentru parohii şi mănăstiri din judeţul Suceava)”, se arată în comunicatul procurorilor anticorupţie.

Cadoul de asistenţă juridică, de 55.000 de lei, primit de avocata Anca Popovici din partea prietenei Delia Moldoveanu