Nici o condamnare cu executare în dosarul „Şpagă în Vama Siret”

Dosarul cunoscut şi sub denumirea de „Şpagă în Vama Siret” şi-a consumat episodul de la Curtea de Apel Suceava. La instanţa de fond nici o persoană din cele 66 trimise în judecată nu a primit condamnare cu executare. Mai mult, judecătorul care a analizat dosarul a ajuns la concluzia că pentru infracţiunea de constituire, sprijinire sau aderare la un grup infracţional organizat nu sunt probe suficiente, motiv pentru care a dispus achitarea inculpaţilor. În schimb, pentru infracţiunile de luare de mită stabilite în sarcina poliţiştilor de frontieră, respectiv dare de mită pentru lucrătorii vamali, au fost pronunţate condamnări cu suspendare sub supraveghere sau cu suspendare simplă. Comisarul-şef Aurel Anea, fostul şef al Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, considerat unul dintre capii grupării, a fost condamnat la 3 ani cu suspendare sub supraveghere şi i s-a stabilit un termen de încercare de 5 ani. Instanţa a mai decis să confişte de la Aurel Anea 23.913 lei şi a menţinut sechestrul asigurător asupra unei case, instituit în timpul urmăririi penale.

De partea cealaltă, lucrătorii vamali trimişi în judecată în acest dosar au primit pedepse similare, respectiv câte 5 luni cu suspendare.

Condamnările primite de poliţiştii de frontieră

Monitorul de Suceava prezintă în cele ce urmează lista completă a condamnărilor pronunţate de judecătorul de la Curtea de Apel Suceava pentru poliţiştii de frontieră care lucrau în Punctul de Trecere a Frontierei Siret în intervalul septembrie-decembrie 2010, adică în perioada în care zona a fost monitorizată de doi agenţi sub acoperire infiltraţi în structurile acestei instituţii a statului român. Condamnările sunt în mare parte cu suspendare sub supraveghere, vizează infracţiunea de luare de mită şi depind de la persoană la persoană, după cum urmează:

- agent Elena Anca Agapi (actuală Roheţki), din Siret, 3 ani, perioadă de încercare 5 ani, i se confiscă 7.000 de lei;

- agent-şef principal Constantin Doru Andrişan, din municipiul Suceava, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 8.400 de lei, se menţine sechestru pe sumele de 11.900 de lei şi 13.825 de euro;

- agent principal Daniel Barbă, din Rădăuţi, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 5.600 de lei;

- agent principal Vasile Adrian Bălici, din Vicovu de Sus, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 4.200 de lei, se menţine sechestrul asigurător pentru 1.771 de lei, 5.895 de euro şi 48 de dolari SUA şi asupra unui autoturism marca Fiat Punto;

- agent Virgil Florin Buliga, din Rădăuţi, 2 ani, termen de încercare 4 ani şi i se confiscă 5.600 de lei;

- agent Daniela Căpăţână, din Rădăuţi, 2 ani, termen de încercare 4 ani, i se confiscă 3.400 de lei, se menţine sechestrul asigurător asupra sumelor de 5.530 de euro şi 24 de dolari, precum şi a unui autoturism Dacia 1310;

- agent principal Dorel Vasile Chirilă, din Rădăuţi, 2 ani, termen de încercare 4 ani, i se confiscă 11.200 de lei, se menţine sechestrul asigurător asupra sumelor de 560 de lei, 36 de dolari SUA şi 10.500 de euro, precum şi asupra autovehiculului Daewoo Matiz;

- agent Andrei Ciobanu, din municipiul Suceava, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 7.000 de lei, se menţine sechestrul asigurător asupra sumelor de 18.100 de lei, 2.750 de euro şi 1.413 USD, precum şi asupra unui teren de 1.200 mp din extravilanul municipiului Suceava;

- agent-şef principal Marcel Coroi, din Măriţei - comuna Dărmăneşti, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 5.600 de lei, se menţine sechestrul asigurător asupra sumei de 150 de lei, precum şi asupra unui apartament situat în Dărmăneşti;

- agent-şef adjunct Mihaela Elena Cosic, din Rădăuţi, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 9.800 de lei;

- agent-şef Manuel-Eugen Costache, din Rădăuţi, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 5.600 de lei, se menţine sechestrul asigurător asupra sumelor de 10.066 de lei, 2.300 de euro, 127 de USD şi 85 de lire sterline, precum şi asupra unui autoturism VW Golf;

- agent principal Ramona Costiuc, din Siret, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 7.000 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra autoturismului Mercedes Benz E200;

- agent-şef Ilie Cozmei, din Siret, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 23.800 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 3.591 de lei, 630 de euro, 57 de USD, precum şi asupra unui imobil din Siret;

- agent Elena Cozminiuc, din Rădăuţi, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 4.200 de lei;

- agent-şef Cristian Filipoaia, din municipiul Suceava, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 4.200 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra apartamentului din Suceava;

- agent Ionel Marinel Gâză, din Plopeni, 1 an şi 6 luni închisoare, termen de încercare 3 ani şi 6 luni, i se confiscă 1.200 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 44.400 de lei, 1.165 de euro, 428 de USD;

- agent principal Daniel Grigoraş, din Rădăuţi, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 7.000 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 10.000 de lei, 200 de euro şi 11 USD, precum şi asupra autoturismului Dacia 1310;

- agent Adrian Ionuţ Grosu, din municipiul Suceava, 2 ani, termen de încercare 4 ani, i se confiscă 15.400 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 35.340 de lei, 815 euro şi 862 de USD, precum şi asupra unui imobil din municipiul Suceava;

- agent Traian Constantin Hai, din municipiul Suceava, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 12.600 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 10.000 de lei, 190 de euro şi 112 USD, precum şi asupra autoturismului VW Passat;

- agent-şef adjunct Adrian Holcă, din comuna Pătrăuţi, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 10.100 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumei de 1.350 de euro;

- agent Vasile Hriţuc, din Rădăuţi, 1 an şi 10 luni, termen de încercare 3 ani şi 10 luni, i se confiscă 1.400 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra autoturismului Opel Astra;

- agent-şef Toader Iliesi, din municipiul Suceava, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 4.200 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit pe terenul şi locuinţa din comuna Şcheia;

- agent principal Adrian Iuga, din Baineţ - comuna Muşeniţa, 1 an şi 6 luni, termen de încercare 3 ani şi 6 luni, i se confiscă 1.800 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 10.480 de lei, 745 de euro şi 176 de USD, precum şi asupra autoturismului VW Passat;

- agent principal George Jacotă, din comuna Frătăuţii Noi, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 2.800 de lei;

- agent principal Virgil Jităriuc, din Rădăuţi, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 2.800 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 7.310 lei, 85 de euro şi 85 de USD, precum şi asupra imobilului situat în Rădăuţi;

- agent-şef Constantin Gheorghe Lavric, din comuna Frătăuţii Vechi, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 2.800 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumei de 60 de lei, precum şi asupra imobilului situat în Frătăuţii Vechi;

- agent principal Radu Lucanu, din municipiul Suceava, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 2.800 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 13.650 de lei, 3.165 de euro şi 5 USD, precum şi asupra imobilului situat în Suceava;

- agent-şef principal Romis Vasile Luchean, din comuna Dorneşti, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 4.200 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 840 de euro, 6.114 lei, 76 de USD, precum şi asupra autoturismului VW Passat şi a unui teren din satul Iaz, comuna Dorneşti;

- agent-şef Florin Constantin Lupu, din Siret, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 4.200 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra autoturismului Ford Focus;

- agent Florin Dan Macovei, 1 an şi 6 luni închisoare, termen de încercare 3 ani şi 6 luni, i se confiscă 4.500 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra autoturismului Dacia 1310 şi asupra imobilului situat în comuna Dorneşti;

- agent Alina Olivia Mandiuc, din Siret, 2 ani, termen de încercare 4 ani, i se confiscă 4.200 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 4.432 de lei, 15.680 de euro şi 16 USD;

- agent principal Florin Constantin Matei, din municipiul Suceava, 2 ani, termen de încercare 4 ani, i se confiscă 8.400 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumei de 16.800 de euro;

- agent principal Adrian Petru Mudrac, din comuna Mihăileni, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 5.600 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 3.500 de lei şi 15.925 de euro;

- agent-şef adjunct Dănuţ-Dumitru Neagu, din Plopeni, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 4.200 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra imobilului situat în Plopeni - Salcea, precum şi asupra remorcii utilitare camion, marca Feripa 300AE;

- agent Gheorghe Neamţu, din municipiul Fălticeni, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 5.600 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra imobilului din Fălticeni;

- agent Mihaela Neamţu, din Fălticeni, 1 an şi 6 luni, termen de încercare 3 ani şi 6 luni, i se confiscă 1.200 de lei;

- agent-şef Rodica Nichiforiuc, din municipiul Rădăuţi, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 5.600 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra imobilului situat în Horodnic de Sus;

- agent principal Cristian-Teodor Nicolovici, din Rădăuţi, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 7.000 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 2.100 de lei, 12.600 de euro şi 2 USD;

- agent principal Gheorghe Alin Pavlovici, din Siret, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 4.200 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 9.814 lei, 900 de euro şi 15 USD, precum şi asupra imobilului situat în Siret;

- agent Florin Păvăloaia, 1 an şi 10 luni închisoare, termen de încercare 3 ani şi 10 luni, i se confiscă 1.400 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra autoturismului Volvo S80;

- agent principal Lucian Ştefan Pintilii, din Fălticeni, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 4.200 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 11.000 de lei şi 200 de euro, precum şi asupra imobilului situat în Fălticeni;

- agent Silviu Georgică Pomohaci, din comuna Şcheia, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 2.800 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra imobilului situat în Scheia;

- agent-şef principal Luchian Alexandru Posmangiu, din municipiul Suceava, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 7.000 de lei, se menţine sechestrul asigurător asupra sumelor de 26.100 de lei, 1.080 de euro şi 594 de USD;

- agent principal Fănel Florin Rădăcină, din Rădăuţi, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 4.200 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 19.665 de lei, 270 de euro, 160 de USD şi 50 de lire sterline;

- agent Iulian Radu, din municipiul Suceava, 1 an şi 6 luni închisoare, termen de încercare 3 ani şi 6 luni, i se confiscă 1.800 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra autoturismului VW Transporter;

- subinspector Bogdan Constantin Rurac, din municipiul Suceava, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 12.600 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 23.000 de lei, 200 de lire sterline şi 2.210 euro, precum şi asupra autoturismelor Audi A6 şi Opel Astra Caravan;

- agent-şef principal Viorel Ruşte, din Rădăuţi, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 7.000 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 10.790 de lei, 445 de euro şi 650 de USD, precum şi asupra imobilului situat în Rădăuţi;

- agent Vasile-Ovidiu Sasu, din municipiul Suceava, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 5.600 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 8.000 de lei, 1.955 de euro şi 227 de USD, precum şi asupra autoturismului Skoda Octavia;

- agent principal Valentina-Ioana Sauciuc (actuală Colotelo), din comuna Şcheia, 1 an şi 4 luni închisoare, termen de încercare 3 ani şi 4 luni, i se confiscă 1.200 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumei de 55 de lei, precum şi asupra autoturismului Opel Agila;

- agent-şef adjunct Vasile Secrier, din Rădăuţi, 2 ani, termen de încercare 4 ani, i se confiscă 4.800 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra imobilului situat în Rădăuţi;

- agent-şef adjunct Percec Vasile Cristinel Simota, din Rădăuţi, 2 ani, termen de încercare 4 ani, i se confiscă 4.200 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra autoturismului Renault Megane, precum şi asupra imobilului situat în Rădăuţi;

- agent George Slevoacă, din comuna Cacica, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 4.500 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra autoturismului Renault Laguna;

- agent-şef Florin Sticleţ, din Rădăuţi, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 2.800 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 5.150 de lei şi 150 de USD, precum şi asupra autoturismului Dacia 1310;

- agent-şef principal Sorin Doru Strugar, 2 ani, termen de încercare 4 ani, i se confiscă 14.000 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 6.106 lei, 250 de USD, 1.145,69 euro, precum şi asupra autoturismului Ford Mondeo;

- agent-şef adjunct Sorin Sumanaru, din municipiul Suceava, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 7.000 de lei, se menţine sechestrul asigurător asupra sumelor de 22.000 de lei, 500 de euro, 683 de USD şi 270 de zloţi polonezi, precum şi asupra autoturismului VW Bora;

- agent principal Loghin Daniel Timoci, din Siret, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 7.000 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumei de 4.150 de euro, precum şi asupra autoturismului Mercedes Benz C200;

- agent-şef Mihai Doru Tocilă, din Siret, 2 ani, termen de încercare 4 ani, i se confiscă 2.400 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra autoturismului Audi A4;

- agent principal Cristinel Ţiprigan, din Rădăuţi, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 4.200 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 8.560 de lei, 598 de USD şi 5.753 de euro, precum şi a autoturismului VW Golf Variant, dar şi asupra imobilului situat în Rădăuţi;

- agent George Bogdan Ungureanu, din Siret, 1 an şi 10 luni, termen de încercare 3 ani şi 10 luni, i se confiscă 1.400 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra autoturismului Mercedes Benz;

- agent-şef Ilie Zahariuc, din Siret, 3 ani, termen de încercare 5 ani, i se confiscă 4.200 de lei, se menţine sechestrul asigurător instituit asupra autoturismelor Mercedes Benz E220 şi Opel Astra;

- agent principal Cătălin Dumitru Zebreniuc, din Siret, 3 ani, perioadă de încercare 5 ani, i se confiscă 11.800 de lei, se menţine sechestru pe un Audi A4.

Ce obligaţii le-au fost stabilite poliţiştilor de frontieră condamnaţi cu suspendare sub supraveghere

Condamnarea cu suspendare sub supraveghere presupune şi o serie de obligaţii. În cazul persoanelor care au lucrat în PTF Siret până la acţiunea din februarie 2011 a structurii centrale a DNA şi care au fost condamnate cu suspendare sub supraveghere, obligaţiile sunt următoarele: trebuie să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Suceava la datele fixate de această instituţie; să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte opt zile, precum şi întoarcerea; să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă.

Soluţiile în cazul vameşilor

Dacă în cazul poliţiştilor de frontieră pedepsele au variat între 1 an şi 4 luni şi 3 ani cu suspendare sub supraveghere, pentru lucrătorii vamali pedepsele au fost ceva mai blânde. Toţi cei patru inculpaţi vameşi au primit 5 luni cu suspendare şi au termen de încercare pe o perioadă de 2 ani şi 5 luni. Nicu Cezar Schipor şi Simion Coroliuc, ambii din Siret, Lazăr Ungureanu şi Sorin Constantin Şcladan, ambii din municipiul Suceava, au fost găsiţi vinovaţi pentru infracţiunea de dare de mită.

Toţi cei 66 de inculpaţi vor avea de plătit şi cheltuieli de judecată, care variază între 4.000 de lei şi 19.000 de lei.

Pentru ce au fost trimişi în judecată cei 66 de oameni din Vama Siret

Potrivit rechizitoriului DNA, în perioada septembrie 2010 – ianuarie 2011, cei 62 de poliţişti de frontieră de la PTF Siret au pretins, primit ori acceptat, direct sau indirect, suma totală de 3.643.513 lei (circa 900.000 de euro) şi alte bunuri de la persoanele care au tranzitat frontiera, în scopul de a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu privind controlul la frontieră şi a le permite introducerea în România a unor bunuri (în general ţigări din Ucraina) peste limita legală admisă.

„Concret, lucrătorii poliţiei de frontieră au primit, au acceptat sau au pretins bani pentru simpla verificare a documentelor de călătorie sau de transport, pentru a tolera nereguli privind aceste documente, pentru a facilita verificarea rapidă a documentelor şi trecerea, într-un timp scurt, prin PTF Siret, dar, în special, pentru a trece cu vederea introducerea în ţară a unor bunuri accizabile, mai ales ţigări, dar şi motorină sau băuturi alcoolice, fără respectarea dispoziţiilor legale privind regimul vamal. Banii colectaţi de la cetăţenii care tranzitau punctul de frontieră erau ascunşi în diverse locuri din incinta PTF Siret, mai ales în mobilierul Laboratorului criminalistic, iar la finalul turei erau împărţiţi conform unor cote stabilite, fiecare primind prin redistribuire o parte din mita încasată în cursul turei (cuprinsă între 8.000 şi 25.000 de lei), în funcţie de riscul asumat şi de <încasările>realizate. Sume de bani din mită reveneau şi şefilor de grupă, de tură, precum şi şefului PTF Siret, Anea Aurel, cei care fie coordonau, fie îngăduiau activitatea infracţională amintită. Conform înţelegerii, infracţiunile de corupţie au fost săvârşite prin contribuţii diferite, în funcţie de repartizarea lunară pe grupe (corespunzătoare turelor de lucru), precum şi în funcţie de repartizarea zilnică pe posturile punctului de control trafic”, se arată în actul de sesizare a Curţii de Apel Suceava.

Procurorii au arătat că modul de operare devenise un „şablon infracţional”, ceea ce denotă că era vorba de un proces elaborat şi repetat, rolul vameşilor fiind acela că ofereau mită şefului PTF Siret cu care conlucrau pentru ca oamenii protejaţi de ei să nu aibă probleme ulterior.