Percheziţii în Suceava în cazul a şase persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală

Şase persoane suspectate de spălare de bani, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată sunt audiate, miercuri, la sediul DIICOT din Deva, prejudiciul în acest caz fiind estimat la 3,7 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de DIICOT, procurorii din judeţul Hunedoara fac cercetări faţă de şase persoane pentru iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prejudiciul fiind estimat, în prezent, la 3,7 milioane de lei.

Conform sursei citate, procurorii DIICOT au dispus, miercuri, în baza unui mandat emis de instanţa de judecată, efectuarea unor percheziţii la 33 de locaţii, din care 14 la sediile sau punctele de lucru ale unor societăţi comerciale din judeţele Hunedoara, Neamţ, Botoşani, Iaşi, Suceava.

În urma percheziţiilor, şase persoane au fost duse la audieri.

"În fapt, liderii grupării au creat un circuit scriptic al mărfurilor derulate prin societăţile comerciale controlate direct, astfel încât, după facturări succesive realizate prin intermediul unor firme fantomă înregistrate pe numele celorlalţi membri ai grupului infracţional organizat, produsele să revină cu o TVA deductibilă, săvârşindu-se în acest mod infracţiunea de evaziune fiscală", se arată în comunicat.

Sumele de bani obţinute prin compensarea TVA de plată cu cea înregistrată scriptic ca urmare a operaţiunilor fictive erau utilizate în efectuarea de tranzacţii ulterioare, disimulându-se astfel provenienţa reală a acestora. De asemenea, banii proveniţi din sustragerea de la plata TVA către bugetul consolidat al statului erau reintroduşi în circuitul civil, respectiv pentru efectuarea de tranzacţii sau achiziţie de marfă sau erau retrase în numerar de către unii dintre membrii grupării.

În afară de cei şase învinuiţi, alţi 26 de făptuitori vor fi audiaţi în acest dosar.

Percheziţiile au fost făcute cu sprijinul BCCO Alba şi cu suportul tehnic al SRI.