Arestaţi pentru evaziune fiscală de 1,1 milioane de lei, doi soţi vor ieşi mâine de după gratii

Soţii Petria şi Nicoleta Ghiaţă, de 47, respectiv 49 de ani, vor fi eliberaţi din arestul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Suceava în cursul zilei de mâine, 9 ianuarie. Decizia a fost luată ieri de judecătorii Curţii de Apel Suceava, care au admis recursul declarat de avocatul soţilor Ghiaţă împotriva soluţiei Tribunalului Suceava, care săptămâna trecută a prelungit cu 30 de zile mandatele emise pe numele celor doi în luna decembrie.

Cei doi, Petria având funcţia de administrator special la SC Dig Construct SRL Suceava, iar soţia sa, Nicoleta, contabil la aceeaşi societate, sunt acuzaţi de o evaziune fiscală în valoare de 1,1 milioane de lei.

Anchetatorii au ajuns la concluzia că cei doi soţi au avut şi doi complici, unul din Bihor şi altul din Moineşti - Bacău, iar faptele s-au produs în perioada august-decembrie 2009.

Conform anchetatorilor, administratorul, în complicitate cu soţia sa, profitând de starea de insolvenţă a societăţii pe care o administra, a făcut achiziţii de bunuri de la diferite firme pe care ulterior le-a comercializat în regim de taxare inversă, creând doar aparenţa de legalitate a acestor operaţiuni, în realitate mărfurile fiind comercializate către alţi consumatori finali cu scopul de a nu se colecta TVA.

De la caz la caz, prin diferite mijloace, administratorul şi complicii săi efectuau operaţiuni pe care nu le înregistrau în contabilitate.

Pentru recuperarea prejudiciului creat s-a instituit măsura aplicării sechestrului penal asupra bunurilor imobile deţinute de societatea din Suceava, bunuri evaluate la 742.000 de lei.

Ancheta din acest caz este departe de a fi finalizată, fiind continuate cercetările în vederea identificării şi altor persoane implicate în săvârşirea infracţiunilor, precum şi pentru stabilirea întregului prejudiciu cauzat bugetului de stat.