Condamnat la cinci ani de închisoare pentru o evaziune fiscală de 1,16 milioane de euro

Un bărbat din Siret acuzat că în decurs de câteva luni a păcălit statul cu 1,16 milioane de euro şi-a aflat ieri pedeapsa. Tribunalul Suceava a decis să-l condamne pe Ioan Iosip, administratorul SC Vanesa Comprod SRL Siret, la cinci ani de închisoare pentru două fapte de evaziune fiscală. Soluţia în ceea ce-l priveşte pe Iosip nu este definitivă şi poate fi atacată la instanţele superioare.

În acelaşi dosar este judecat şi un alt individ, Ciprian Stănescu, fost asociat unic şi administrator al aceleiaşi societăţi. Acesta este acuzat de o faptă de evaziune fiscală prin care bugetul de stat a fost prejudiciat cu 345.000 de euro. În cazul lui Stănescu nu s-a dat încă nici o soluţie, procesul urmând să continue la Tribunalul Suceava.

Cum a fost prejudiciat bugetul de stat de Ioan Iosip

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul Teritorial Suceava, au descoperit că în perioada 27 august 2008 – mai 2009, firma Vanesa Comprod nu a depus nici o declaraţie, bilanţ, decont de TVA sau raport cu privire la activitatea economică a firmei. Ioan Iosip, administratorul societăţii din Siret, a precizat că în perioada respectivă nu s-a derulat nici o activitate economică.

Din verificările încrucişate a rezultat însă cu totul altceva. Mai exact, cu ajutorul Gărzilor Financiare din Iaşi, Suceava, Piteşti, Galaţi, Hunedoara şi Constanţa s-au găsit facturi fiscale şi chitanţe emise şi semnate de Ioan Iosip. În acest mod s-a stabilit că Vanesa Comprod a livrat fier vechi, materiale de construcţii, îmbrăcăminte, utilaje, piese de schimb etc, dar şi că a efectuat prestări de servicii în domeniul construcţiilor civile, fără ca toate veniturile şi TVA-ul colectat să fie înregistrate în evidenţa contabilă.

Prin cele 286 de facturi fiscale emise către diverşi clienţi şi neînregistrate în contabilitate, în valoare de 17,358 milioane de lei, s-a creat un prejudiciu către bugetul de stat de 4,912 milioane de lei, echivalentul a 1,162 milioane de euro.

„Relaţii” cu firme fantomă

Procurorii au mai ajuns la concluzia că şi vechiul administrator al SC Vanesa Comprod SRL, Ciprian Stănescu, a lucrat în mod identic cu Ioan Iosip. Mai exact, câtă vreme firma a funcţionat la Grajduri – Iaşi, în contabilitate nu s-au înregistrat 89 de facturi, în valoare totală de 3,089 milioane de lei (fără TVA), aferente vânzării de mărfuri. De asemenea, au fost înregistrate în evidenţa contabilă 19 facturi fiscale provenind de la firme fantomă. Prin aceste operaţiuni, Ciprian Stănescu s-a sustras de la plata a 1,259 milioane de lei către bugetul de stat, echivalentul a 345.079 de euro.

Garda Financiară şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava s-au constituit părţi civile pentru suma de 12,499 de milioane de lei.