Fostul director al BRD Gura Humorului, urmărit penal de DNA

Fostul director al agenţiei BRD din Gura Humorului este urmărit penal după ce ar fi prejudiciat instituţia bancară la care era angajat cu aproximativ două milioane de euro. Ancheta este instrumentată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul Teritorial Suceava, iar împotriva lui Dan Răzniceanu se derulează cercetări pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu. Totul a plecat de la un audit intern, iar ceea ce au descoperit reprezentanţii structurii centrale a BRD a dus la o plângere penală către DNA Suceava. În baza acestui audit, dar şi a unei expertize financiar-bancare, aflată în curs de finalizare, procurorii vor stabili valoarea exactă a prejudiciului, precum şi cine a mai fost implicat în această afacere, în afara lui Dan Răzniceanu. Fostul director al agenţiei din Gura Humorului a fost şi destituit, iar ulterior a părăsit instituţia bancară pe care a folosit-o în scopuri personale.

Cum s-au scurs banii de la BRD

Frauda de la BRD Gura Humorului s-a derulat prin intermediul câtorva firme, printre care Erdex Finans SRL Frasin, Forestis SRL Frasin, Brico Garden SRL Gura Humorului, Moldofim SRL Solca şi SC Voroneţ SRL Gura Humorului.

Societăţile amintite au contractat mai multe credite, prin descoperire de cont pe carduri în numele unor „angajaţi”, bani care de fapt ajungeau în buzunarele patronilor. O parte din bani au fost folosiţi de patronii firmelor amintite pentru a-şi plăti facturile scadente, iar alţi bani au intrat pe piaţa neagră. Anchetatorii presupun că o parte din credite au fost acordate în baza unor adeverinţe de salarizare false, neînregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava.

Erdex Finans, o firmă de contabilitate care deţinea monopolul pe acest segment de piaţă în zona Frasin - Gura Humorului, a avut, în cursul anului 2008, o medie de 11 angajaţi, cu un salariu mediu de 1.000 de lei brut. Forestis Frasin a funcţionat în 2008, în medie, cu 20 de angajaţi, cu un salariu mediu de 600 de lei brut. Ceva mai mulţi salariaţi, între 22-27, a avut Brico Garden, o firmă unde salariul mediu brut nu a depăşit 500 de lei în cursul anului 2008. Şi SC Voroneţ SRL Gura Humorului a raportat 37-39 de angajaţi, cu un salariu mediu de 550 de lei lunar. Cea de-a cincea firmă care a luat bani de la BRD Gura Humorului în numele propriilor angajaţi, SC Moldofim SRL Solca, prezintă şi cea mai mare curiozitate. Mai exact, firma nu are înregistrat la ITM Suceava nici un angajat, de unde rezultă că adeverinţele salariale prezentate la bancă erau false.