Evaziune de peste 420.000 de euro, la o firmă de construcţii aflată în insolvenţă

Patronul unei firme de construcţii care se află în insolvenţă este urmărit penal pentru evaziune fiscală. Comisarul-şef al Gărzii Financiare Suceava, Ionuţ Vartic, a precizat că, în urma controlului efectuat de comisarii financiari la o firmă din municipiul Suceava care comercializează materiale de construcţii, s-a stabilit că societatea a adus prejudicii bugetului de stat în sumă de 1.767.165 de lei (peste 420.000 de euro), reprezentând taxa pe valoarea adăugată neachitată. Vartic a explicat că prejudiciul provine din utilizarea frauduloasă de către firma suceveană aflată în insolvenţă a măsurilor de simplificare, respectiv taxarea inversă, încercându-se evitarea colectării, declarării şi plăţii taxei pe valoarea adăugată.

Şeful Gărzii Financiare a spus că firma se află în procedură de insolvenţă din aprilie 2009, însă în perioada august – decembrie 2009, prin intermediul societăţii s-au derulat mai multe tranzacţii cu mărfuri, în valoare totală de 9.300.868 de lei. Comisarii financiari au constatat că societatea din Suceava avea ca clienţi firme de tip fantomă, pentru a ascunde adevăraţii beneficiari, astfel încât în cele din urmă să nu colecteze TVA-ul aferent acestor tranzacţii. În urma controlului s-a stabilit că în ultimele cinci luni ale anului trecut, societatea s-a aprovizionat şi a livrat mai departe 914,11 de tone de fier în valoare de 1.507.546 lei. „Beneficiarul” acestor materiale a fost o firmă fantomă din judeţul Bacău. De asemenea, firma suceveană s-a aprovizionat şi a livrat mai departe către o altă firmă fantomă din Bihor aproape 4.000 de tone de fier cu o valoare de 7,7 milioane de lei.

„Volumul mare de tranzacţii efectuat într-o perioadă relativ scurtă de timp de către firma suceveană, prevalându-se de starea de insolvenţă şi utilizarea măsurilor de simplificare a TVA, nu mai are continuitate după data de 01.01.2010, când a intrat în vigoare Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/07.10.2009, prin care se abrogă aplicarea măsurilor de simplificare de către firmele aflate în stare de insolvenţă, dovadă că începând cu ianuarie 2010 şi până în martie 2010 cifra de afaceri a firmei este de 453 de lei”, a mai declarat Vartic.