O firmă fantomă, cu sediul declarat în localitatea Dorna Arini, a adus un prejudiciu bugetului de stat, în doar trei luni, de aproape 700.000 de lei (7 miliarde de lei vechi). Afacerea a fost pusă la punct de un tânăr de aproape 30 de ani, cu domiciliul în Constanţa, care în luna mai 2008 a înfiinţat o firmă, SC Olimpius Company SRL, cu sediul în acest judeţ. Ulterior, în luna august 2008, tânărul afacerist, Ion Clinciu, a transferat sediul firmei în judeţul Suceava, la o adresă din comuna Dorna Arini.

Neregulile în activitatea acestei firme au fost descoperite în urma verificărilor efectuate de Garda Financiară Suceava, având ca tematică achiziţiile de mărfuri intracomunitare.

Comisarul şef al Gărzii Financiare, Ionuţ Vartic, a arătat că în perioada iulie – septembrie, SC Olimpius Company SRL a efectuat 15 achiziţii de materiale de construcţii (sute de tone de oţel beton) şi cereale (grâu rapiţă, orz), toate din Bulgaria.

El a precizat că în momentul în care comisarii financiari suceveni s-au prezentat la sediul declarat al firmei, din Dorna Arini, la adresa respectivă locuia o familie, membrii acesteia declarând că nu ştiu nimic despre existenţa societăţii respective.

„Având în vedere această situaţie, am transmis informaţiile secţiei din Constanţa a Gărzii Financiare, care a efectuat un control la principalul beneficiar al mărfurilor intracomunitare achiziţionate de SC Olimpius Company  SRL, respectiv SC Great Ascom SRL. De la această firmă s-au ridicat documentele care certifică relaţiile de afaceri dintre cele două firme, constatându-se că valoarea mărfurilor livrate de SC Olimpius Company  SRL se ridică la 3,45 milioane de lei”, a explicat Ionuţ Vartic.

 

Dosar penal pe numele afaceristului din Constanţa

De asemenea, în urma solicitărilor efectuate către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava, s-a descoperit că firma SC Olimpius Company a achiziţionat mărfuri de la trei firme din Bulgaria, în sumă totală de 3,178 milioane de lei. Ionuţ Vartic a mai precizat că SC Olimpius Company SRL nu a depus la organele fiscale nici o declaraţie de impozite şi taxe sau deconturi de TVA.

„Având în vedere toate aceste informaţii, organele de control au estimat că veniturile obţinute de SC Olimpius Company SRL din comercializarea mărfurilor intracomunitare se ridică la suma de 3,386 milioane de lei, rezultând un prejudiciu adus bugetului de stat de 643.475 lei, reprezentând TVA şi 27.971 lei impozit pe profit”, a mai spus Vartic.

El a arătat că instituţia pe care o conduce urmează să întocmească o sesizare penală pe numele lui Ion Clinciu, administratorul SC Olimpius Company SRL, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals şi uz de fals. Vartic a precizat că Ion Clinciu nu este de găsit de organele de anchetă, fiind dispărut de la domiciliul său din Constanţa.

În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului O firmă fantomă din Dorna Arini a fentat statul cu 700.000 de lei.

Comentarii