Preşedintele Băsescu a declarat, ieri, că autorităţile ar trebui să revină la regula raportării în 24 de ore la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a tranzacţiilor bancare cu sume mai mari de 15.000 de euro, termenul de zece zile prevăzut în prezent fiind "prea relaxat".

Şeful statului a arătat, la o dezbatere organizată de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, că ultima modificare a legislaţiei româneşti a relaxat, aparent, modul de raportare a sumelor depuse în bănci, în sensul că orice cetăţean român care depune suma limită din lege, devine automat obiect al transmiterii de informaţii de la bancă la Oficiu, iar până când Oficiul nu constată că a fost corectă tranzacţia, suma se raportează.

"Din acest punct de vedere, aş menţiona că, dacă în legislaţia iniţială suma limită care trebuia raportată de bănci era 10.000 de dolari, astăzi, ea a fost ridicată prin noua legislaţie la 15.000 de euro, şi timpul de raportare de la 24 de ore, la 10 zile", a spus Traian Băsescu.

El a menţionat că, "având în vedere mijloacele tehnice de care dispun băncile şi sistemul globalizat, este clar că 10 zile este un timp prea relaxat".

În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Tranzacţiile bancare de peste 15.000 euro ar trebui raportate imediat.

Comentarii