Ilfov: Percheziţii la patroni suspectaţi de spălare de bani; prejudiciul - 30 mil. euro

Mai multe percheziţii au avut loc, vineri dimineaţă, în localitatea Sinteşti din judeţul Ilfov, fiind vizaţi reprezentanţii a 14 firme care derulează afaceri cu fier vechi şi care sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul în acest caz fiind de aproximativ 30 de milioane de euro.

Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile sunt derulate de Serviciul de Ivestigare a Fraudelor Ilfov, la mai multe firme care făceau tranzacţii cu fier vechi, patronii acestora fiind suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Conform surselor citate, tranzacţiile derulate fără a fi înregistrate în contabilitate şi fără plata taxelor către stat au fost făcute în perioada 2008-2011.

În acest dosar sunt vizaţi 14 administratori de firme, iar prejudiciul se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro.

Toţi cei 14 au fost găsiţi la adresele unde au avut loc percheziţiile, ei urmând să fie duşi, pentru audieri, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Ilfov.