Condamnări pentru soţii evazionişti Ghiaţă: el a primit cinci ani cu executare, ea, trei ani cu suspendare sub supraveghere

Soţii evazionişti Petria şi Nicoleta Ghiaţă au fost condamnaţi ieri de Tribunalul Suceava după mai bine de un an şi jumătate de procese. Petria Ghiaţă a primit cinci ani de închisoare cu executare, în timp ce soţia sa, Nicoleta, a scăpat de puşcărie, fiind condamnată la trei ani cu suspendare sub supraveghere. În plus, cei doi au fost obligaţi să plătească la bugetul de stat suma de 1.136.596 de lei, bani reprezentând prejudiciul creat prin afacerile ilicite derulate prin propria firmă, SC Dig Construct SRL Suceava.

În cadrul aceluiaşi dosar a fost condamnată şi o a treia persoană, respectiv Gabriel Doru Moisa. Acesta a primit patru ani de închisoare cu executare. Sentinţa pronunţată ieri nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Suceava. 

Cumpărau marfă fără TVA şi prin firme fantomă o revindeau sub preţul pieţei

Conform actului de sesizare a instanţei, soţii Ghiaţă au pus la cale un mecanism de fraudare a bugetului de stat.

În aprilie 2009, Tribunalul Suceava a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă a SC Dig Construct SRL, societate la care administrator era Petria Ghiaţă, iar contabil soţia acestuia, Nicoleta Ghiaţă.

Măgăriile s-au făcut prin două societăţi comerciale fantomă, coordonate tot de soţii Ghiaţă prin intermediari, SC Cremonese Const SRL Oşorhei, judeţul Bihor, al cărei administrator era Gabriel Doru Moisa, şi SC Pami Forest SRL Palanca, judeţul Bacău, condusă de un anume Pavel Mitruţi.

„Acoperirea legală” a escrocheriilor soţilor Ghiaţă era un articol din legislația fiscală de sprijin a firmelor aflate în insolvenţă, care prevedea taxarea inversă ce oferea o şansă reală de supravieţuire agenţilor economici care se confruntau cu probleme grave de lichiditate, aşa cum figura şi firma SC Dig Construct SRL.

Petria şi Nicoleta Ghiaţă, susţin anchetatorii, au reuşit să atragă în activitatea infracţională şi alte persoane şi au contactat firme sau persoane fizice interesate să achiziţioneze marfă sub preţul pieţei (preţul corect includea valoarea mărfii şi TVA). Cumpărătorii nu au fost greu de atras în afacerile ilegale, întrucât prin firma aflată în insolvenţă, soţii Ghiaţă aveau posibilitatea să vândă mărfurile cu preţ diminuat, deoarece nu plăteau TVA, aceştia spunându-le clienţilor că îi pot aproviziona cu orice tip de marfă la preţuri avantajoase.

Au „golit” Metro de ţigări şi au livrat mii de tone de cărbune societăţii de termoficare a municipiului Bacău

Aşa au ajuns cei doi soţi să cumpere şi să revândă agregate frigorifice, achiziţionate cu 450.000 de lei de la o firmă din Bistriţa, produse alimentare şi nealimentare, în special ţigări, în valoare de aproape 3.352.000 de lei de la Metro Suceava, zahăr în valoare de 822.500 de lei, de la o societate din Bucureşti,  lignit energetic în valoare de aproximativ 800.000 de lei, la care s-au adăugat cheltuieli de transport feroviar în sumă de 561.249 lei.

În ceea ce priveşte achiziţia de lignit, de exemplu, au fost peste 14.400 de tone. Marfa a fost vândută de firma soţilor Ghiaţă către societatea de termoficare a municipiului Bacău, SC CET SA.   

 În acte, însă, se evidenţia un circuit fictiv al mărfurilor, altul decât cel real de livrare. Cărbunele a „ajuns” la firmele fantomă controlate tot de cei doi soţi din Suceava şi apoi a fost revândut, la preţul întregit cu TVA, societăţii de termoficare băcăuane.

Pentru a da aparenţă de legalitate fiscală, explică anchetatorii, inculpata Nicoleta Ghiaţă  a completat şi emis fictiv 17 facturi fiscale în valoare totală de 802.604 lei fără TVA, şi respectiv 561.249,3 lei fără TVA, reprezentând contravaloare marfă şi cheltuieli de transport, cu menţiunea „taxare inversă” către firma fantomă din Oşorhei, deşi bunurile fuseseră livrate de firma pe care o reprezenta direct beneficiarilor finali.

De altfel, pentru justificarea întregului circuit fictiv, la toate operaţiunile comerciale prezentate anterior, inculpaţii au falsificat nu mai puţin de 120 de facturi fiscale.

Reţeaua soţilor Ghiaţă, cercetată şi de DIICOT

Măgăriile ilegale în care au fost implicaţi soţii Ghiaţă nu se opresc aici. Ei sunt acuzaţi că au prejudiciat statul şi prin afaceri de milioane de lei derulate în perioada august - decembrie 2009 cu o firmă din Hunedoara, SC Valmet Production SRL.

În acest caz, procurorii suceveni au disjuns cercetările către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT) Hunedoara.

Anchetatorii au dispus continuarea cercetărilor în această amplă cauză de evaziune fiscală şi de către procurori de la alte unităţi de Parchet din ţară, pe lista învinuiţilor aflându-se şi alte persoane.